Court ruling № 48009253, 28.03.2014, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/4640/14-к

1-кс/295/2134/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С., за участю слідчого Стельникович Ю.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42012190180000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 08.11.2012 року невстановленими особами з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_3, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_1 за його згодою, здійснили державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Єдність-Агро» код ЄДРПОУ 38396695, юридична адреса: с. Городок вул. Б. Штенгеля, 3-а Рівненського району, Рівненської області. В подальшому ТОВ «Єдність-Агро» будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися для здійснення шахрайських дій з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб. Встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» за місцем реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, 3-а в м. Городок Рівненського району не рахується. У період з 08.11.2012 року по 07.02.2013 року ТОВ «Єдніть-Агро» було шахрайськими діями отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 191740 грн.

Тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення усієї первинної бухгалтерської документації, яка свідчить про взаємовідносини ТОВ «ВО Агро-пром-сервіс» з ТОВ «Єдніть-Агро» (ЄДРПОУ 38396695), в тому числі реєстри податкових накладних, договори, угоди, доповнення до них та додатки, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, накладні реєстри виданих та отриманих податкових накладних, Головну книгу, доручення, реєстр доручень, банківські виписки, рахунки, платіжні доручення, інші документи, що підтверджують факт оплати, специфікації, довідки про вартість.

Заслухавши учасника судового провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що слідчим не доведено неможливість отримання бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ «ВО Агро-пром-сервіс» та ТОВ «Єдніть-Агро» у порядку ст. 93 КПК України без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, тому у задоволенні клопотання необхідно відсовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 93, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова