Court ruling № 48006802, 27.07.2015, Zhovtovodsk City Court of Dnipropetrovsk Oblast

справа №176/1584/15-к

провадження №1-кс/176/142/15

УХВАЛА

27 липня 2015 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

слідчої судді Крамар О.М.

при секретарі Кіняк Т.Ю.

з участю старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області - Бойченка І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Бойченка Ігоря Вікторовича про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12015040220000006, відомості про яке 19.05.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Бойченка Ігоря Вікторовича про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12015040220000006.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 01.10.2014 року по 01.07.2015 року службові особи. товариства з обмеженою відповідальністю "Восток - Руда", розташованого по пров. Капітальному, 2 в м. Жовті Води Дніпропетровської області, не виплачують заробітну плату найманим працівникам.

19.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення та заведено кримінальне провадження за № 12015040220000006.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 1 ст. 175 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бойченко І.В. подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий в судовому засіданні пояснив, що інформація, яка зберігається у центральному відділенні публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" в м. Київ вул. Артема, 60, мають значення для обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015040220000006.

У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бойченка Ігоря Вікторовича про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню № 12015040220000006, відомості про яке 19.05.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Бойченку Ігорю Вікторовичу ( м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-56-10) на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", розташованому по вул. Артема, 60 в м. Києві, про надходження та використання грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Восток - Руда" (ідентифікаційний код 19354901) № 26006001115001 в період з 01.10.2014 року по 01.07.2015 року, із зазначенням дат і часу здійснення операцій, та інформації про призначення платежів з коштів, які перебували на вказаному рахунку ТОВ "Восток - Руда", з правом вилучення вказаних документів на паперових носіях.

Зобов'язати ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", розташованого за адресою: вул. Артема, 60 в м. Києві, надати старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Бойченку Ігорю Вікторовичу ( м. Жовті Води вул. Горького, 12, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів у вигляді роздруківок про надходження та використання грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Восток - Руда" (ідентифікаційний код 19354901) № 26006001115001 в період з 01.10.2014 року по 01.07.2015 року, із зазначенням дат і часу здійснення операцій, та інформації про призначення платежів з коштів , які перебували на вказаному рахунку ТОВ "Восток - Руда" , та надати вказані документи на паперових носіях для їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду О.М.Крамар

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 1-кс/176/142/14

Примірник 2 - ст. слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бойченку І.В.

Слідча суддя:

Жовтоводського міського суду О.М.Крамар