Court ruling № 47972477, 24.02.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1692/15-к

Провадження № 1-кс/592/507/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

24 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Тютюнника О.М. по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000001 від 05.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області В.В. Кригіним, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000001 за фактом ухилення від сплати податків та за фактом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем особами ФГ «Мамченково» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 року службові особи ФГ «Мамченково» (код 33168476, Сумська обл., Охтирський р-н., с. Глиниця, вул. Механізаторська, 9) шляхом переробки зернових, на зерносушарці MECMAR (Італія) модель F-75 та реалізації переробленої продукції за готівкові кошти поза податковим обліком ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі 1 140 000 грн.

Крім того до ГУ Міндоходів у Сумській області надійшла заява представника ПП «Сампо» ОСОБА_3,що упродовж серпня - вересня 2014 року директор ФГ «Маченково» ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем, заволодів зерносушаркою виробництва фірми «MEGMAR» (Італія) моделі F-75, належною ПП «Сампо», яка перед цим в 2013 році була передана на зберігання ФГ «Маченково» та була встановлена по вулиці Т.Лозового, на території с. Пологи, Охтирського району Сумської області.

Згідно заяви, вартість зерносушарки складає 1 млн. 700 тис.513 грн.

З метою прикриття походження зерносушарки її фактичного виробника службовими особами ФГ «Мамченково» було зірвано та пошкоджене табличку що зазначає номер, виробника та власника зерносушарки.

Службові особи на даний час продовжують незаконно використовувати зерносушарку MECMAR (Італія) модель F-75 для власних потреб при цьому отримують грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства за переробку зернових культур.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що підприємство ФГ «Мамченково» для досягнення своєї злочинної мети упродовж 2013-2014 років використовувало розрахункові рахунки у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (далі по тексту АТ «Райффайзен Банк Аваль») (МФО380805) м. Київ № НОМЕР_1 (UAH) відкритий 26.10.2005 року, № НОМЕР_2 (UAH) відкритий 16.12.2009 року.

Враховуючи зазначене, просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та надати можливість їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 (UAH) відкритий 26.10.2005 року, № НОМЕР_2 (UAH) відкритий 16.12.2009 року, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9 за період 3 2013-2014 років.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Тютюннику Олександру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9 та надати можливість їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 (UAH) відкритий 26.10.2005 року, № НОМЕР_2 (UAH) відкритий 16.12.2009 року, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9 за період з 2013-2014 років.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко