Court ruling № 47954413, 11.04.2013, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/3048/13-к

У Х В А Л А

11 квітня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Богдани Григорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2013 року слідчою слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Б.Г. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150060000075 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що на адресу прокуратури Залізничного району м.Львова надійшла скарга громадянина Польщі, директора польського акціонерного товариства "Jabo Marmi S.A." ОСОБА_3 щодо вчинення, на думку останнього, шахрайських дій зі сторни СП ТОВ "Інвар". З матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2004-2009 років польське акціонерне товариство "Jabo Marmi S.A." постачало товари (облаштування до камінів) для СП ТОВ "Інвар". В 2009 році нерезидентом відправлено для українського підприємства - СП ТОВ "Інвар" товарів на суму 68 584,96 євро, оплату з ПАТ "Jabo Marmi S.A." проведено частково, лише 11 557,97 євро, решта суми 57 026,99 євро не сплачена. В скарзі ОСОБА_3 вказує, що кожного разу про поставку товару та оплату спілкувався із засновником СП ТОВ "Інвар" ОСОБА_4, який у свою чергу повідомляв йому перед відправленням товару на Україну на яке саме підприємство - СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143), або ПП "Ін-Вана" (ЄДРПОУ-35620750) необхідно виписувати товаросупровідні документи (інвойс). Одночасно, у скарзі польська сторона вказує, що розрахунок в незалежності від отримувача товару (СП ТОВ "Інвар" чи ПП "Ін-Вана") проводився СП ТОВ "Інвар".

Розслідуванням встановлено, що СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143) впродовж 2009 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, відкриті у філії "Залізничного відділення Промінвестбанку в м.Львові" (МФО-325105) та рахунки №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, №26156301416813, відкриті в філії ПАТ "Промінвестбанку" в м.Львові (МФО-325633). З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здобути документи СП ТОВ "Інвар", які подавались до банківської установи службовими особами товариства для відкриття та розпорядження рахунками, виписки банку з розшифровкою контрагентів, датою, сумами та призначенням платежів за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року. Вказані відомості містяться у філії "Львівське Центральне відділення "Промінвестбанку" (МФО-300012), що за адресою: м.Львів, вул.Ак. В.Гнатюка,2.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів СП ТОВ "Інвар" щодо відкриття, закриття рахунку, розпорядження коштами товариства, виписок банку по рахунках №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, №26156301416813, відкриті в філії "Львівське Центральне відділення "Промінвестбанку", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ак. Гнатюка,2.

Враховуючи наведенне вважаю, що працівникам Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів СП ТОВ "Інвар", які перебувають у володінні філії "Львівське Центральне відділення "Промінвестбанку", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Ак. Гнатюка,2.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати згоду працівникам Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143), що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні філії "Львівське Центральне відділення "Промінвестбанку" (МФО-300012), що за адресою: м.Львів, вул.Ак. В.Гнатюка,2, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, №26156301416813, за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, № 26156301416813, за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, №26156301416813;

- заяв про відкриття/закриття рахунків №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, №26156301416813;

- копій паспортів службових осіб СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143), що надавались для відкриття рахунків №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, №26156301416813;

- наказів про призначення службових осіб СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143);

- угод та інших документів, на підставі яких СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143) використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк" по рахунках №26007301365361 (840, 978, 980), №26063301365361, №26004301416813 (840, 978, 980), №26060301416813, №26156301416813;

- статуту СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.