№ 47953567, 08.06.2010, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 "а", 69071, (061) 287-21-11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

№ 4-170/10

г. Запорожье 8 июня 2010 года

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Зарютин П.В., рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки по уголовному делу № 4261004,

У С Т А Н О В И Л:

19.03.2010 года следователем СО Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело № 4261004 по факту подачи в органы налоговой службы документов ООО «ТГ «Хорда» с поддельными подписями, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Из материалов дела усматривается следующее.

В период с марта 2009 года по декабрь 2009 года неустановленное лицо, действуя умышленно, подделало подписи в официальных документах строгой налоговой отчетности в графе «керiвник» от имени директора ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) ОСОБА_2, а именно: в налоговой декларации по НДС за 12-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ «Хорда» за 12-й месяц 2009 года; в налоговой декларации по НДС за 11-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ «Хорда» за 11-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 10-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 10-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 9-й месяц 2008 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 9-й месяц 2009 года; налоговой декларация по НДС за 8-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 8-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 7-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 7-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 6-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО«ТГ»Хорда» за 6-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 5-й месяц 2009 года; расшифровке налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 5-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 4-й месяц 2009 года; расшифрове налоговых обязательств и налоговых кредитов в разрезе контрагентов ООО «ТГ»Хорда» за 4-й месяц 2009 года; налоговой декларации по НДС за 3-й месяц 2009 года.

В ходе досудебного следствия было установлено, что на текущие счета ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) в 2009 году по поддельным документам перечислялись денежные средства.

ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) обслуживалось в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенного по адресу: г.Запорожье, ул. Глиссерная, 1 текущие счёта № 26102000804356; № 26102000914655; № 26103000791930; № 26106000460246; № 26107000130371; № 26107000178344; № 26108000364276; № 26108000919171; № 26109000767764 (валюта украинская гривна).

Следователь в своем представлении также указывает, что в материалах, которые находятся в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399) есть оригиналы образцов подписей и почерка, данные о представителях, руководителях и деятельности ООО«ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301), представители которого незаконно использовали при ведении финансово-хозяйственной деятельности реквизиты ООО«ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301). С целью установления круга лиц причастных к совершению указанного преступления, необходимо изъять в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная 1, текущих счета № 26102000804356, № 26102000914655, № 26103000791930, № 26106000460246, № 26107000130371, № 26107000178344, № 26108000364276, № 26108000919171, № 26109000767764 (валюта украинская гривна), все документы, которые там находятся и документы, которые отображают движение денежных средств указанного предприятия в период с 01.03.2009г. и по 31.12.2009г.

Принимая во внимание вышеизложенное, в целях полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, следователь просит дать разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, по текущем счётам ООО«ТГ»Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301), № 26102000804356; № 26102000914655; № 26103000791930; № 26106000460246; № 26107000130371; № 26107000178344; № 26108000364276; № 26108000919171; № 26109000767764 (валюта украинская гривна), а именно:

- карточек с образцами подписей представителей, руководителей и оттисками печати ООО «ТГ»Хорда» (код ЕГПОУ 35037301);

- выписки с расшифровками по текущим счетам за период времени с 01.03.2009 года по 31.12.2009г., то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;

- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.

Изучив представление следователя, материалы представленного уголовного дела, выслушав участников судебного рассмотрения, полагаю, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку для приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств необходимы истребуемые следователем банковские документы.

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 177, ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Запорожском РУ «Приватбанк» (МФО 313399), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, документов, содержащих банковскую тайну, по текущем счётам ООО «ТГ «Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) - № 26102000804356; № 26102000914655; № 26103000791930; № 26106000460246; № 26107000130371; № 26107000178344; № 26108000364276; № 26108000919171; № 26109000767764 (валюта украинская гривна), а именно:

- карточек с образцами подписей представителей, руководителей и оттисками печати ООО «ТГ «Хорда» (код ЕГПОУ 35037301);

- выписки с расшифровками по текущим счетам за период времени с 01.03.2009 года по 31.12.2009г., то есть с отображением названия контрагентов, кодов по ЕГРПОУ, их текущих счетов, МФО банков, в которых находятся, назначение платежей и куда перечислялись денежные средства;

- договоров на установку системы клиент-банк с дополнениями к ним.,

предварительно согласовав порядок выемки вышеуказанных банковских документов с управляющим банка.

2. Копию постановления направить прокурору Шевченковского района г. Запорожья для осуществления контроля за исполнением данного постановления, а также следователю для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: