Court ruling № 47950202, 05.08.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/9117/15-к

Провадження №1-кс/263/4071/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І. при секретарі Чертовій О.С. за участю слідчого Фролова А.О., прокурора Натеса Д.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №22015050000000316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2015 року за ч.2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до наступної інформації: - відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам та працівникам підприємства, в тому числі касову документацію за 2014 2015 роки включно; відомості стосовно кадрового обліку співробітників та працівників підприємства за 2014-2015 роки включно (списки співробітників); податкову звітність підприємства за 2014 2015 роки включно; особової справи касира ОСОБА_2; документацію стосовно осіб уповноважених на отримання товарно-матеріальних цінностей, зокрема грошових коштів, в тому числі картки зі зразками підпису останніх, посадові інструкції; договірну документацію щодо обслуговування підприємства ПАТ «шахта ім. О.Ф. Засядька» в АТ «Ощадбанк»; установчих документів підприємства (з можливістю вилучення копій), які знаходяться в ПАТ «шахта ім. О.Ф. Засядька» (86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд індустріальний, будинок № 1, код ЄДРПОУ 00174846).

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.07.2015 року за попередньою змовою групою невстановлених осіб проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної, у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації. Так17.07.2015 року на КПВВ «Бугас», розташованого в районі м. Волноваха Волноваського району, приблизно о 16 годин 30 хвилин 17 годин 00 хвилин, виявлено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 В ході проведення поглибленого огляду зазначеного автомобілю, в салоні були виявлені сумки та надувний матрац, які зі слів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 належать останнім та в яких, з їх слів, знаходяться їх особисті речі. Однак, після відкривання останніми сумок та розгортання надувного матрацу в зазначених сумках та матраці були виявлені приховані від виявлення в ході проведення огляду транспортного засобу грошові кошти в валюті України (гривні) в сумі 8 млн. 168 тис. грн. 37 коп., долари США в сумі 1082 долари, рублі Російської Федерації в сумі 100 рублів Російської Федерації. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими особами, отримав при невстановлених обставинах для їх переміщення власним автотранспортом на тимчасово окуповану територію, зокрема, у м. Донецьк, з приховуванням від контролю (а саме шляхом розміщення у сумках їх серед власних речей, шляхом приховування у надувному матраці), для подальшої їх передачі представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі повязаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 вищезазначені грошові кошти отримав від співробітника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 17 липня 2015 року. Вказані грошові кошти він повинен був доставити у м. Донецьк нібито для передачі представникам підприємства ПАТ «Шахта ім.. ОСОБА_6» для виплати заробітної плати працівникам підприємства. В той же час ході досудового розслідування, під час проведення обшуку в ДОУ АТ «Ощадбанк», вилучено грошовий чек № АЗ 3829436 датований 16 липня 2015 року, згідно якого представнику ПАТ «шахта ім. О.Ф. Засядька» ОСОБА_2 виплачено грошові кошти у сумі 7847510,37 (сім мільйонів чотириста сімдесят пять тисяч пятсот десять гривень тридцять сім копійок) на виплату заробітної плати за червень 2015 року та на придбання спецодягу. Крім того вилучено та грошовий чек № АЗ 3829437 датований 17 липня 2015 року, згідно якого представнику ПАТ «шахта ім. О.Ф. Засядька» ОСОБА_2 виплачено грошові кошти у сумі 1684706,00 (один мільйон шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот шість гривень) на виплату заробітної плати за червень 2015 року.

Слідчий зауважує, що тимчасовий доступ необхідно отримати оскільки зазначені речі та документи є суттєвими для кримінального провадження, можуть містити відомості, щодо обставин вчинення та осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні може мати істотне значення для зясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження № 22014050000000316 в якості документів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав що існує загроза знищення зазначених предметів і документів особою у володіння якої вони знаходяться, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБ України в Донецькій області майору юстиції ОСОБА_1, (або іншому співробітнику Управління СБ України за його письмовим дорученням) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до наступної інформації:

- відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати співробітникам та працівникам підприємства, в тому числі касову документацію за 2014 2015 роки включно,

- відомості стосовно кадрового обліку співробітників та працівників підприємства за 2014-2015 роки включно (списки співробітників);

- податкову звітність підприємства за 2014 2015 роки включно;

- особової справи касира ОСОБА_2;

- документацію стосовно осіб уповноважених на отримання товарно-матеріальних цінностей, зокрема грошових коштів, в тому числі картки зі зразками підпису останніх, посадові інструкції,

- договірну документацію щодо обслуговування підприємства ПАТ «шахта ім. О.Ф. Засядька» в АТ «Ощадбанк»,

- установчих документів підприємства (з можливістю вилучення копій)

які знаходяться в ПАТ «шахта ім. О.Ф. Засядька» (86065, Донецька область, м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, будинок № 1, код ЄДРПОУ 00174846).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко