Court ruling № 47938613, 16.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

16.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14158/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5623/2015

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого Тюлянкіна С.В. по кримінальному провадженню № 22015040000000052 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 12 , право власності за ким небудь незареєстроване, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які містять дані щодо створення та функціонування «конвертаційних центрів», відкриття фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжних доручень, документів, що свідчать про діяльність «конвертаційних центрів», готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності, печаток та штампів підприємств, особистих документів осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп'ютерної техніки та носів інформації, засобів мобільного та іншого зв'язку, магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій підприємств, інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000052, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, слідством встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та підконтрольні невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування

Встановлено, що офіс «конвертаційного центру», куди після отримання у відділенні ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» доставляються грошові кошти, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 12.

За інформацією реєстраційною служби № 40290508, право власності на приміщення нерухомості за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 12, за ким небудь не зареєстроване.

Слідчий Тюлянкін С.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що у будівлі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 12 можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у будівлі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 12, право власності за ким небудь незареєстроване, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які містять дані щодо створення та функціонування «конвертаційних центрів», відкриття фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжних доручень, документів, що свідчать про діяльність «конвертаційних центрів», готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності, печаток та штампів підприємств, особистих документів осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп'ютерної техніки та носів інформації, засобів мобільного та іншого зв'язку, магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій підприємств, інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 16 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко