Court ruling № 47938608, 20.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

20.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14176/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5630/15

20 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000052 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді побанківському рахунку № 26007620771105 у період з 01.01.2013 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 26007620771105.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000052 від 18 лютого 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Альянс-Мет-Ресурс» (код ЄРДПОУ 37704946), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Альянс-Мет-Ресурс» має банківський рахунок №26007620771105відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12), який можливо використовуються для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000052 та інші документи.

Слідчий Тюлянкін С.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Промінвестбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді побанківському рахунку № 26007620771105 у період з 01.01.2013 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 26007620771105.

Строк дії ухвали - до 20 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко