Court ruling № 47930183, 20.07.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5983/15-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

20 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Піковський В.Ю.,

за участю:

секретаря судового засідання - Запорожець Я.В.,

слідчого - Момотенко І.Г.,

розглянувши у судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погодженого прокурором відділу управління Прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Луговським І.С., звернулася до слідчого судді суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що невстановлена службова особа ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», що знаходиться в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу №348475 від 26 вересня 2014 року на ім.»яОСОБА_4 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 26 вересня 2014 року на ім.»я ОСОБА_3 на суму вкладу 170000 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 показала, що їй дійсно була видана магнітна картка, по якій вона здійснювала розрахунок за придбаний товар в магазині через пост-термінал, який був отриманий ОСОБА_5 в ПАТ КБ «Приватбанк» та поставлений в магазині його брата ОСОБА_6 в місті Умань Черкаської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано список карткових рахунків, серед яких і картковий рахунок № НОМЕР_1, яким користувалася ОСОБА_4

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 -роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення а можливих судових експертиз, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування, та те що дані по картковому рахунку НОМЕР_1 - роздруківка руху грошових коштів по них з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), - містять банківську таємницю та зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши думку слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В клопотанні також належним чином аргументоване вилучення документів, про доступ до яких клопоче сторона обвинувачення, необхідністю використанні у доказуванні в даному кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Момотенко Інні Григорівні або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по карткововому рахунку НОМЕР_1, який отримала ОСОБА_4 при відкриті рахунку по договору банківського вкладу № 348475 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року, який був укладений між нею та банком ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», за період часу з 26.09.2014 по 30.12.2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9, з можливістю їх вилучення.

Роз'яснити ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. Ю. Піковський