№ 4783537, 28.10.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2008 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника следственного отдела ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки, в Днепропетровском областном филиале АКБ «УкрСоцБанк», документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в Днепропетровском областном филиале АКБ «УкрСоцБанк».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1, являясь, директором предприятия ООО «Эльдорадо ДН5», в период времени с 01.01.2005 года по 31.12.2005 года, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, в нарушение п.1.32 ст.1 , п.5.1, п.п. 5.2.1, п.5.2, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий», а также в нарушение п.п. 7.4.1 п.7.4, абз. 3 п.п. 7.2.3 п.7.2 ст. 7 Закона Украины « О налоге на добавленную стоимость», путем необоснованного внесения суммы объекта налогообложения по налогу на прибыль и сумм налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль в сумме 36090,00 грн. и налога на добавленную стоимость в сумме 599 980, 33 грн., а всего на общую сумму 636 070, 33 грн., что повлекло фактическое не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 29 сентября 2008 года, было возбуждено уголовное дело № 99086308, по признакам преступления предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

В процессе досудебного следствия по уголовному делу было установлено, что предприятием ООО «Эльдорадо ДН5» начата процедура банкротства и часть документов - приказов о назначении должностными лицами руководителей предприятия ООО «Эльдорадо ДН5», должностных инструкций, отсутствует, в связи с чем возникла необходимость в производстве выемки оригиналов документов, по текущему счету № 26001085462191 в Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащем предприятию ООО «Эльдорадо ДН5», имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью назначения и проведения почерковедческой экспертизы по уголовному делу необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику следственного отдела ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска Кравец А.В., проведение выемки в Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 305017), документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 26001085462191, принадлежащем предприятию ООО «Эльдорадо ДН5» (код ЕГРПОУ 32560630), а именно: документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 26001085462191 в Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 305017), принадлежащем предприятию ООО «Эльдорадо ДН5» (код ЕГРПОУ 32560630): заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело по текущему счету № 26001085462191 в Днепропетровском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк» ( МФО 305017), принадлежащем предприятию ООО «Эльдорадо ДН5» (код ЕГРПОУ 32560630), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

 

Судья: В.И.Чернобук