Court ruling № 47827485, 03.04.2015, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/4428/15-к

Провадження № 1-кс/234/785/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Колесникова В.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Колесникова В.В., яке погоджено з прокурором прокуратури м. Краматорська Гапєєвим Г.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Колесникова В.В., яке погоджено з прокурором прокуратури м. Краматорська Гапєєвим Г.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390000411 від «28» 02 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 26.02.2015 року до чергової частини Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що приблизно об 11.00 годин, невстановлена особа, шляхом обману, методом транзакції через банкомат КБ "Приватбанк" заволоділа грошовими коштами гр-ки ОСОБА_3 у сумі 8400 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 26.02.2015 приблизно о 10.00 годин, вона знаходилась вдома. Їй на мобільний телефон подзвонив чоловік, який назвався співробітником Краматорського МВ, та повідомив, що її онук ОСОБА_4, спричинив тілесні ушкодження чоловіку, який потребує термінової операції, а онуку загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Чоловік пояснив, що для вирішення питання їй необхідно переказати грошові кошти на рахунковий рахунок «Приватбанку», який він вкаже. Вона дуже злякалась, пішла до відділення «Приватбанку», де на картку «Приватбанку» № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5, який їй вказав невідомий чоловік, що телефонував, переказала гроші в сумі 8400 гривень. Коли вона прийшла додому, то зателефонувала доньці, яка пояснила, що її онук знаходився весь час на заняттях у технікумі.

Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка є власником зазначеного банківського рахунку та, ймовірно, є особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, або особою, яка володіє інформацією про особистість злочинця, також дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства про ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів, що знаходились на банківському рахунку гр-ки ОСОБА_5, № НОМЕР_2, відомості про банківський рахунок, на який було перераховано кошти з банківського рахунку потерпілого, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), використання ним коштів, перерахованих з банківського рахунку потерпілого, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, перераховані з банківського рахунку потерпілої, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти, наявні у документації юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи, яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення. На підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції Колесникова В.В., яке погоджено з прокурором прокуратури м. Краматорська Гапєєвим Г.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції Колесникову В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614, що містить інформацію про банківський рахунок №, НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 08.02.2014 року до моменту надання клопотання з обов'язковим в казанням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Дати розпорядження публічному акціонерному товариству комерційному банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, факсимільний зв'язок 0567896614 надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області Колесникову Владиславу Віталійовичу доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, що містить інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2, його власника (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), рух коштів по банківському рахунку за період часу з 10.00 годин 26.02.2015 до моменту вилучення документів з обов'язковим вказанням місць проведення операцій, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 03.05.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/785/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко