№ 47804539, 07.09.2011, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 0417/4-1528/2011

П О С Т А Н О В А

Іменем України

07 вересня 2011 року г. Днепропетровск

Судья Индустриального районного суда г. Днепропетровска Слюсар Л.П., рассмотрев представление старшего следователя отдела расследования ПСЧОГ и ПО СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области о производстве обыска в квартире АДРЕСА_1 и принадлежащих на праве частной собственности гр. ОСОБА_1, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела расследования ПСЧОГ и ПО СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 36111005 по факту создания субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины.

Расследованием по делу установлено, что ОСОБА_2 имея умысел на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности в дальнейшем, вступил в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами и передал им копии своих документов, после чего путем регистрации в органах нотариата, исполнительного комитета Днепропетровского городского совета, единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), государственной налоговой администрации Украины, пенсионного фонда Украины, открыв договора на обслуживание счетов предприятия в АО "КБ Владимирский" 07.05.2009 года зарегистрировал, то есть создал фиктивный субъект предпринимательской деятельности -частное предприятие "Сельхозконтакт"(ЕГРПОУ 36395820), что позволило ОСОБА_2 и неустановленным соучастникам преступления использовать ЧП "Сельхозконтакт"для формирования налогового кредита реально действующим субъектам предпринимательской деятельности и неуплаты в государственный бюджет налогов.

В ходе расследования уголовного дела при даче пояснений ОСОБА_2 показал, что в действительности он никакой финансово -хозяйственной деятельности по предприятию ЧП "Сельхозконтакт"не осуществлял. В настоящее время место его проживания не установлено, 12.07.2011 года он был объявлен в розыск. Кроме этого, установлено, что ОСОБА_2 прописан по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_1.

05 сентября 2011 года в суд подано представление старшего следователя отдела расследования ПСЧОГ и ПО СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, с согласия заместителя прокурора Днепропетровской области, о производстве обыска в квартире АДРЕСА_1 и принадлежащих на праве частной собственности гр. ОСОБА_1.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в квартире АДРЕСА_1 принадлежащей на праве частной собственности гр. ОСОБА_2, может находится разыскиваемый гр. ОСОБА_2, а также документы финансово-хозяйственной деятельности ЧП "Сельхозконтакт"(ЕГРПОУ 36395820), печати и штампы предприятий использовавшихся как контрагенты в деятельности предприятия, заведомо поддельные документы составляемые и составленные ранее в преступных целях ОСОБА_2, а также соучастниками преступления, печати и штампы фиктивных предприятий, иные документы, имеющие значения для установления истины по уголовному делу, компьютерная техника, содержащая на жестких дисках информацию о составленных документах по готовящимся и не доведенным до конца преступлениям, свободные образцы почерка и подписей ОСОБА_2 и других лиц, составлявших заведомо поддельные документы, иные документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, предметы запрещенные законом к хранению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. ст. 141, 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в квартире АДРЕСА_1 и принадлежащих на праве частной собственности гр. ОСОБА_1.

Обыск провести с соблюдением требований ст. ст. 180, 181, 183, 186 УПК Украины в течение десяти дней со дня вынесения постановления, то есть по 17 сентября 2011 года включительно.

О результатах исполнения настоящего постановления немедленно сообщить в Индустриальный районный суд г. Днепропетровска.

Судья: Л.П.Слюсар