Court ruling № 47788206, 24.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25830/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О., погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павлій Д.В., погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубком Д.М. про проведення обшуку земельної ділянки та нежитлових приміщень та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ґанків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд, будівлях елеваторів, зерносховищах, стоянок автомобілів, складів, трансформаторних підстанцій, мийок, септиків, відмостків) та території за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014000000000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед», ПАТ «Перший український міжнародний банк», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «ОПТ Лізинг», ТОВ «УніКредит Лізинг», ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрсиббанк» та інших кредиторів, а також учинення замаху на заволодіння коштами в особливо великих розмірах та заволодіння коштами іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед» скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження слідчим, яким внесено клопотання вказує, що Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом підозрюваного ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, а саме: ТОВ «Аграліс» (38195614), ПП «Аграрія» (32807939), ТОВ «Аграрна долина» (37330099), ТОВ «Аграрні новації» (37382655), ТОВ «Аграрні Ресурси» (37822883), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «СГ Агротрейд» (38093751), ТОВ «Агро Ленл» (38637148), ТОВ «Компанія з управління активами «Агрі Капітал» (37396715), ПП «Агро-Віта» (31091873), ТОВ «Агрі Сідс» (36543210), ТОВ «Агрі Тек» (38645688),ТОВ «Агрі Центр 2012» (37993364), ТОВ «Агро-БВ» (33113872), ТОВ «Агробудлюкс» (38143189), ТОВ «Агро-Дар МКФ» (32807614), ТОВ «Агроінвестком» (38846769), ТОВ «Агролюкс М» (38143000), ТОВ «Агролюб» (37968378), ТОВ «Агро-М» (36923055), ТОВ «Агрометр» (38743022), ТОВ «Агросвіт» (32954844), ТОВ «Агро-Тім-Проскурів» (36195942), ТОВ «Агрономіст» (38135796), ТОВ «Агро центр 2012» (37993364), ТОВ «Агропродлайн» (38739519), ТОВ «Агрофірма Галичина» (30787586), ТОВ «Аграрна компанія Зубра» (37103847), ТОВ «Акрополе» (38776079), ТОВ «Аленфарм» (37038574), ТОВ «Алькор Київ» (37360081), ТОВ «АМГ Грохолдінг» (35164253), ТОВ «Арена М» (38177904), ТОВ «Агрофірма ім. Суворова» (35453632), ТОВ «Багарт» (38427204), ТОВ «Багата рілля» (38074833), ТОВ «Багаті Чорноземи» (36084970), ТОВ «Баркософт агро 3» (37330078), ТОВ «Баркософт агро 2» (37776544), ТОВ «Бережани Агро» (37373195), ТОВ «Берпром»(39205607), ТОВ «Бізнеспромкомпані» (39151887), ТОВ «Білогір'я агро - М» (37625098), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (34696519), ТОВ «Борщівський цукровий завод» (35993619), ТОВ «Бофорс» (38719927), ТОВ «Бріг Індастрі» (38417442), ТОВ «Брістон» (38712387), ТОВ «Буд М» (36145692), ТОВ «Бука» (38132690), ТОВ «Букагро» (38171614), ТОВ «Букагропром» (36751597), ТОВ «Бучацкий цукровий завод» (37289287), ТОВ «Бучацький цукровий завод» (35869406), ТОВ «Вабілекс» (38863391), ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Великоглібовецьке» (36848544), ПАП «Відродження» (30892048), ПАП «Відродження» (30786671), ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Владар інвест» (39165465), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «Волинські лани» (38645285), ТОВ «Врожайне поле» (37852661), ТОВ «Врожайне Прикарпаття» (38187802), ТОВ «Гала Трейдинг» (37372432), ТОВ «Галицький двір» (38192346), ТОВ «Галич Агростар» (38230281), ТОВ «Галич Агрохім» (38536341), ТОВ «Гарні Врожаї» (36808297), ТОВ «Гартем» (39192221), ТОВ «Гектар М» (38178358), ТОВ «Герром Інвест-Чемерівці» (34222759), ТОВ «Гільдія Голд» (38509077), ТОВ «Гірекс» (38875606), ТОВ «АФ «Горинь» (38117384), ТОВ «Городенка агро» (37521287), ОВ «Городоцькі Лани» (37714053), ПП «Гощанські Аграрні Інвестиції» (35630993), ПП «Грейн Ленд» (35068942), ТОВ «Грей ленд Красилів» (37347453), ТОВ «Група компаній Мрія Агро» (35218900), ТОВ «Група компаній Чех» (35961351), ТОВ «Гудвіл Інкорпоретед» (38535175), ТОВ «Гуків Агро» (38195404), ПАТ «ДiВi Банк» (37572263, МФО 380827), СФГ «Дєдов» (20653891), ТОВ «Делорг» (38884830), ТОВ «СКС «Діджітал Прінт» (35961503), ТОВ «Дивосвіт КЛ» (38087439), ТОВ «Долобі» (39215180), ТОВ «Домінанта Фінанс» (38303071), ТОВ «Домінія» (38809512), ТОВ «Дорід» (39259783), ТОВ «Дунаєвецький фермер» (37804199), ТОВ «Економі К» (38036337), ТОВ «Еко-Симетрія» (38809486), ТОВ «Елагрі-Борщів» (36865601), ТОВ «Елагрі-Деренівка» (34696571), ТОВ «Елагрі-Козова» (36650633), ТОВ «Ельтар» (38996062), ТОВ «Естет Девелопмент» (38105976), ТОВ «Жижинці» (37804178), ТОВ «Західагроленд» (38231950), ТОВ «Західагропостач» (38305042),

ТОВ «Західзерноресурс» (38332269), ТОВ «Західний Мельник» (36752365), ТОВ «Збаражський цукровий завод» (37753679), ТОВ «Збарзький цукровий завод» (37753679), ТОВ «Зелена Поверхня» (38794936), ТОВ «Землестаток» (38794962), ТОВ «Зерноторгагро» (38093730), ТОВ «Золоте колосся» (34762806), ТОВ «Золоти Лани України» (37766379), ТОВ «Золотий сніп» (34715740), ТОВ «Золоті Жнива» (38275872), ПАП «Зоря» (31104431), ПАП «Зоря» (30812051), ТОВ «Злакові традиції» (38177930), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Ідея Діас» (38332364), ТОВ «Ізяслав-агро» (37138911), ПП «Імені Г.І. Ткачука» (04864401), СТОВ «Імені Чкалова» (03788017), ТОВ «Інвест Машинері» (37341729), ТОВ «Інвест-Чемерівці» (34222759), ТОВ «Інтегро комерц» (30281124), ТОВ «Інтеза» (38595983), ТОВ «Ірна Пласт» (38637153), ТОВ «Кагро» (34653674), ПАФ «Кап» (30940173), ТОВ «Картоплесховище» (37977473), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), ТОВ «Козівзький цукровий завод» (37822726), ТОВ «Колістар» (38535374), ПАП «Колос» (30155993), ПАП «Колос» (30940173), ПАПП «Колос» (30495759), ПАП «Колос» (32758913), ПАП «Колос Покуття» (35282049), ТОВ «Консалтинговий центр Бізон» (36067866), ТОВ «Корець агроком» (37344211), ТОВ «Край Агро» (37330240), ТОВ «Край Врожаїв» (36084986), ТОВ «Красилів Агрохім» (38536336), ТОВ «Красилівська районна спілка споживчих товарів» (01773023), ТОВ «Купаж» (38087423), ТОВ «Ланівці Агро» (37377865), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (37377760), ТОВ «Лановецький цукровий завод» (35820491), ТОВ «Лановецький цукровий завод» (35820491), ТОВ «Латифундо» (38709018), ТОВ «Лафорд» (38875632), ТОВ «Лемківська Мрія» (34040239), ТОВ «Ленд Лен» (38743017), ТОВ «Лендком Симонів» (36913953), ТОВ «Лео Дрім» (38417437), ТОВ «Ліга-Посівна» (37822804), ТОВ «Ліберон» (38712539), ТОВ «Ліга Комерц» (31448275), ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» (37372982), ТОВ «Магент» (38195640), ТОВ «Макрок» (38893782), ТОВ «Матвіївське» (38043909), ТОВ «Механік» (36752056), ТОВ «Менеджмент» (39215311), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «МІ Стар» (36688284), ТОВ «Мірум менеджмент» (34696097), Філія ТОВ «Мірум менеджмент» у с. Васильківці» (37729536), ТОВ «Монастирські Лани» (37382660), ТОВ «Мостиська зернова компанія» (37672396), ТОВ «Мостиські лани» (37672417), Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], ТОВ «Мрія Агрохолдинг» (35218853), ТОВ «Мрія Буковина» (35445409), ПП «Мрія Галич» (33008127), ТОВ «Мрія Глибоччини» (35654747), ТОВ «Мрія Карпат» (35238875), ТОВ «Мрія Красилів» («Агроніка-1») (37347364), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Мрія Поділля» (34312575), ПП «Мрія Стар» (34342274), ТОВ «Мрія Славута» (ТОВ «Надія Агро») (35826975), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія-Чемерівці» (37329979), ТОВ «Мрія Чортків» (ТОВ «Агропродукт - 2») (31274673), ПАП «Мрія Шумськ» (30749163), ТОВ «МТП-Городенка» (38554271), ТОВ «Надія-Агро» (31587520), ТОВ «ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія» (36145713), ТОВ «Насінневий дім» сід ХАУЗ» (37753705), ТОВ «Наш полюс» (38601043), ТОВ «Наш млин» (37372914), ТОВ «Небокрай» (34715541), ТОВ «Нива Ресурс» (38212524), ТОВ «Ніка траст» (38417374), ТОВ «Новагріс» (33579459), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Новатор Аграрна Компанія» (38952203), СТОВ «Нове життя» (3786449), ПП «Норія Захід» (37372741), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «ВТФ «Обнова» (24618704), ТОВ «Олімпус-Плюс» (32668851), ТОВ «Онейро Агро» (38536320), ТОВ «ОстАгро» (38170961), ТОВ «Пахутинецьке» (37993516), ТОВ «Патеро» (39234287), ТОВ «Перемишляниагро» (36848324), ТОВ «Перший поступ» (38776189), ПАП «Поділля-Агро» (30749378), «Поділлязерно» (39032485), ТОВ «Поділляагроресурс» (38645468), ТОВ «Подільська картопля» (37977489), ТОВ «Подільське угіддя» (38059883), ТОВ «Подільський Лан» (38074751), ПП «Поляна-СВ» (34115142), ТОВ «Престиж Актив» (38357970), ТОВ «Прикарпатські лани» (38074959), ТОВ «Промінь-агро» (35668964), ТОВ «Проскурів заготзерно» (37971932), ТОВ «Райз М» (38094650), ТОВ «Реал Спектрум» (38417332), ТОВ «Релеванс» (38794915), ТОВ «Рідні лани» (38884867), ТОВ «Рітер» (39182590), ТОВ «Рітоліс» (39020438), ТОВ «Родюче Поділля» (38059878), ТОВ «Родюче поле» (34714815), ТОВ «Родючий Коршів» (37704820), ТОВ «Родючий край» (38165904), ТОВ «Романів-агро» (34841898), ТОВ «Романів агроком» (36311384), ПП «Сад-Урожай 2011» (37329937), ТОВ «Сад урожай 20111» (37823012), ТОВ «Сатурн» (13546321), ТОВ «Сатурн агро» (38187493), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «Світанкова Зоря» (37822878), ПП «Селопродукт» (33282251), ТОВ «Сізем» (38195621), ТОВ «Сільгоспоптторг» (38093746), ТОВ «Сільпотрейд» (31105761), ТОВ «Сінокіс» (34715782), ТОВ «Скайбуд М» (37372956), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Слобідка Смотрицька» (35180914), ТОВ «Сонат А» (39192546), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Стара Синява Агро» (37329209), ТОВ «Стач» (34696393), ТОВ «ТОВ «Стеньківський крохмальний завод» (37694603), ТОВ «Тарпром» (39207520), ТОВ «Теагро» (38048410), ТОВ «Темп Уно» (38978640), ТОВ «Терагро» (35440615), ТОВ «СФГ Тереза» (38794941), ТОВ «Терра-ЗН» (37965515), ТОВ «Тіра Трейд» (38248152), ТОВ «Тімар Плюс» (38637132), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37694603), ТОВ «Торговий дім Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Торговий дім Аско» (32358937), ТОВ «Торговий дім М-ТРЕЙД» (35855812), ТОВ «Тотем компані» (38509213), ТОВ «Трак Агро» (38719953) ТОВ «Тріада Світ» (38668045), ТОВ «Туді» (34696456), ТОВ «Українська аграрна школа» (36269060), ТОВ «Укрпластторг» (37042292), ТОВ «Укрселко» (34696482), ТОВ «Укрхорс» (34695976), ТОВ «Універсал Підлипці» (38345188), ПП «Урожай-2012» (36805778), ТОВ «Ферзем» (38976816), ТОВ «Феронікс» (39207610), ТОВ «Фьючер С» (38480116), ТОВ «ТД Хлібна гавань» (30495209), ТОВ «Хлібна Гавань-Термінал» (38368048), ТОВ «Хмельницький Агроком» (37614685), ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (3775642), ТОВ «Хоростківський цукровий завод» (35218790), ТОВ «Крокус-2000» («Цукровий завод Городенка») (36879635), ТОВ «Чорноземія» (37822794), ТОВ «Чортківська племптахофібрика» (31952427), ТОВ «Щедра земля» (34714595), ТОВ «Щедроти Землі» (38074812), ПАП «Ювілейне» (30787869), ТОВ «Юридична фірма «Партнер груп» (37944118), ТОВ «Якіда» (38816582), ТОВ «Ярмолинці екофармінг» (36923207) та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні, а відтак суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошей, оскільки вказане суперечитиме інтересам осіб, яких не стосується вказане кримінальне провадження.

Також, слідчим яким внесено клопотання не вказано родових ознак коштів та цінностей, які необхідно відшукати та вилучити, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О., погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні, слідчому СГ ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, які включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000464 дозвіл на обшук земельної ділянки та нежитлових приміщень та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ґанків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд, будівлях елеваторів, зерносховищах, стоянок автомобілів, складів, трансформаторних підстанцій, мийок, септиків, відмостків) та території за адресою: АДРЕСА_1 (які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових справ на нерухоме майно від 15.07.2015 № 40650667 належать на праві приватної власності ТОВ «ТАД-ТРАНС» (37016922), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів - документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання - здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, аудиторських висновків та інших документів наступних підприємств: ТОВ «Аграліс» (38195614), ПП «Аграрія» (32807939), ТОВ «Аграрна долина» (37330099), ТОВ «Аграрні новації» (37382655), ТОВ «Аграрні Ресурси» (37822883), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «СГ Агротрейд» (38093751), ТОВ «Агро Ленл» (38637148), ТОВ «Компанія з управління активами «Агрі Капітал» (37396715), ПП «Агро-Віта» (31091873), ТОВ «Агрі Сідс» (36543210), ТОВ «Агрі Тек» (38645688), ТОВ «Агрі Центр 2012» (37993364), ТОВ «Агро-БВ» (33113872),ТОВ «Агробудлюкс» (38143189), ТОВ «Агро-Дар МКФ» (32807614), ТОВ «Агроінвестком» (38846769), ТОВ «Агролюкс М» (38143000), ТОВ «Агролюб» (37968378), ТОВ «Агро-М» (36923055), ТОВ «Агрометр» (38743022), ТОВ «Агросвіт» (32954844), ТОВ «Агро-Тім-Проскурів» (36195942), ТОВ «Агрономіст» (38135796), ТОВ «Агро центр 2012» (37993364), ТОВ «Агропродлайн» (38739519), ТОВ «Агрофірма Галичина» (30787586), ТОВ «Аграрна компанія Зубра» (37103847), ТОВ «Акрополе» (38776079), ТОВ «Аленфарм» (37038574), ТОВ «Алькор Київ» (37360081), ТОВ «АМГ Грохолдінг» (35164253), ТОВ «Арена М» (38177904), ТОВ «Агрофірма ім. Суворова» (35453632), ТОВ «Багарт» (38427204), ТОВ «Багата рілля» (38074833), ТОВ «Багаті Чорноземи» (36084970), ТОВ «Баркософт агро 3» (37330078), ТОВ «Баркософт агро 2» (37776544), ТОВ «Бережани Агро» (37373195), ТОВ «Берпром»(39205607), ТОВ «Бізнеспромкомпані» (39151887), ТОВ «Білогір'я агро - М» (37625098), ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс» (34696519), ТОВ «Борщівський цукровий завод» (35993619), ТОВ «Бофорс» (38719927), ТОВ «Бріг Індастрі» (38417442), ТОВ «Брістон» (38712387), ТОВ «Буд М» (36145692), ТОВ «Бука» (38132690), ТОВ «Букагро» (38171614), ТОВ «Букагропром» (36751597), ТОВ «Бучацкий цукровий завод» (37289287), ТОВ «Бучацький цукровий завод» (35869406), ТОВ «Вабілекс» (38863391),ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Великоглібовецьке» (36848544), ПАП «Відродження» (30892048), ПАП «Відродження» (30786671), ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Владар інвест» (39165465), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «Волинські лани» (38645285), ТОВ «Врожайне поле» (37852661), ТОВ «Врожайне Прикарпаття» (38187802), ТОВ «Гала Трейдинг» (37372432), ТОВ «Галицький двір» (38192346), ТОВ «Галич Агростар» (38230281), ТОВ «Галич Агрохім» (38536341), ТОВ «Гарні Врожаї» (36808297), ТОВ «Гартем» (39192221), ТОВ «Гектар М» (38178358), ТОВ «Герром Інвест-Чемерівці» (34222759), ТОВ «Гільдія Голд» (38509077), ТОВ «Гірекс» (38875606), ТОВ «АФ «Горинь» (38117384), ТОВ «Городенка агро» (37521287), ОВ «Городоцькі Лани» (37714053), ПП «Гощанські Аграрні Інвестиції» (35630993), ПП «Грейн Ленд» (35068942), ТОВ «Грей ленд Красилів» (37347453), ТОВ «Група компаній Мрія Агро» (35218900), ТОВ «Група компаній Чех» (35961351), ТОВ «Гудвіл Інкорпоретед» (38535175), ТОВ «Гуків Агро» (38195404), ПАТ «ДiВi Банк» (37572263, МФО 380827), СФГ «Дєдов» (20653891), ТОВ «Делорг» (38884830), ТОВ «СКС «Діджітал Прінт» (35961503), ТОВ «Дивосвіт КЛ» (38087439), ТОВ «Долобі» (39215180), ТОВ «Домінанта Фінанс» (38303071), ТОВ «Домінія» (38809512), ТОВ «Дорід» (39259783), ТОВ «Дунаєвецький фермер» (37804199), ТОВ «Економі К» (38036337), ТОВ «Еко-Симетрія» (38809486), ТОВ «Елагрі-Борщів» (36865601), ТОВ «Елагрі-Деренівка» (34696571), ТОВ «Елагрі-Козова» (36650633), ТОВ «Ельтар» (38996062), ТОВ «Естет Девелопмент» (38105976), ТОВ «Жижинці» (37804178), ТОВ «Західагроленд» (38231950), ТОВ «Західагропостач» (38305042), ТОВ «Західзерноресурс» (38332269), ТОВ «Західний Мельник» (36752365), ТОВ «Збаражський цукровий завод» (37753679), ТОВ «Збарзький цукровий завод» (37753679), ТОВ «Зелена Поверхня» (38794936), ТОВ «Землестаток» (38794962), ТОВ «Зерноторгагро» (38093730), ТОВ «Золоте колосся» (34762806), ТОВ «Золоти Лани України» (37766379), ТОВ «Золотий сніп» (34715740), ТОВ «Золоті Жнива» (38275872), ПАП «Зоря» (31104431), ПАП «Зоря» (30812051), ТОВ «Злакові традиції» (38177930), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Ідея Діас» (38332364), ТОВ «Ізяслав-агро» (37138911), ПП «Імені Г.І. Ткачука» (04864401), СТОВ «Імені Чкалова» (03788017), ТОВ «Інвест Машинері» (37341729), ТОВ «Інвест-Чемерівці» (34222759), ТОВ «Інтегро комерц» (30281124), ТОВ «Інтеза» (38595983), ТОВ «Ірна Пласт» (38637153), ТОВ «Кагро» (34653674), ПАФ «Кап» (30940173), ТОВ «Картоплесховище» (37977473), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), ТОВ «Козівзький цукровий завод» (37822726), ТОВ «Колістар» (38535374), ПАП «Колос» (30155993), ПАП «Колос» (30940173), ПАПП «Колос» (30495759), ПАП «Колос» (32758913), ПАП «Колос Покуття» (35282049),ТОВ «Консалтинговий центр Бізон» (36067866), ТОВ «Корець агроком» (37344211), ТОВ «Край Агро» (37330240), ТОВ «Край Врожаїв» (36084986), ТОВ «Красилів Агрохім» (38536336), ТОВ «Красилівська районна спілка споживчих товарів» (01773023), ТОВ «Купаж» (38087423), ТОВ «Ланівці Агро» (37377865), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (37377760), ТОВ «Лановецький цукровий завод» (35820491), ТОВ «Лановецький цукровий завод» (35820491), ТОВ «Латифундо» (38709018), ТОВ «Лафорд» (38875632), ТОВ «Лемківська Мрія» (34040239), ТОВ «Ленд Лен» (38743017), ТОВ «Лендком Симонів» (36913953), ТОВ «Лео Дрім» (38417437), ТОВ «Ліга-Посівна» (37822804), ТОВ «Ліберон» (38712539), ТОВ «Ліга Комерц» (31448275), ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» (37372982), ТОВ «Магент» (38195640), ТОВ «Макрок» (38893782), ТОВ «Матвіївське» (38043909), ТОВ «Механік» (36752056), ТОВ «Менеджмент» (39215311), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «МІ Стар» (36688284), ТОВ «Мірум менеджмент» (34696097), Філія ТОВ «Мірум менеджмент» у с. Васильківці» (37729536), ТОВ «Монастирські Лани» (37382660), ТОВ «Мостиська зернова компанія» (37672396), ТОВ «Мостиські лани» (37672417), Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], ТОВ «Мрія Агрохолдинг» (35218853), ТОВ «Мрія Буковина» (35445409), ПП «Мрія Галич» (33008127), ТОВ «Мрія Глибоччини» (35654747), ТОВ «Мрія Карпат» (35238875), ТОВ «Мрія Красилів» («Агроніка-1») (37347364), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Мрія Поділля» (34312575), ПП «Мрія Стар» (34342274), ТОВ «Мрія Славута» (ТОВ «Надія Агро») (35826975), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія-Чемерівці» (37329979), ТОВ «Мрія Чортків» (ТОВ «Агропродукт - 2») (31274673), ПАП «Мрія Шумськ» (30749163), ТОВ «МТП-Городенка» (38554271), ТОВ «Надія-Агро» (31587520), ТОВ «ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія» (36145713), ТОВ «Насінневий дім» сід ХАУЗ» (37753705), ТОВ «Наш полюс» (38601043), ТОВ «Наш млин» (37372914), ТОВ «Небокрай» (34715541), ТОВ «Нива Ресурс» (38212524), ТОВ «Ніка траст» (38417374), ТОВ «Новагріс» (33579459), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Новатор Аграрна Компанія» (38952203), СТОВ «Нове життя» (3786449), ПП «Норія Захід» (37372741), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «ВТФ «Обнова» (24618704), ТОВ «Олімпус-Плюс» (32668851), ТОВ «Онейро Агро» (38536320), ТОВ «ОстАгро» (38170961), ТОВ «Пахутинецьке» (37993516), ТОВ «Патеро» (39234287), ТОВ «Перемишляниагро» (36848324), ТОВ «Перший поступ» (38776189),ПАП «Поділля-Агро» (30749378), «Поділлязерно» (39032485), ТОВ «Поділляагроресурс» (38645468), ТОВ «Подільська картопля» (37977489), ТОВ «Подільське угіддя» (38059883), ТОВ «Подільський Лан» (38074751), ПП «Поляна-СВ» (34115142), ТОВ «Престиж Актив» (38357970), ТОВ «Прикарпатські лани» (38074959), ТОВ «Промінь-агро» (35668964), ТОВ «Проскурів заготзерно» (37971932), ТОВ «Райз М» (38094650), ТОВ «Реал Спектрум» (38417332), ТОВ «Релеванс» (38794915), ТОВ «Рідні лани» (38884867), ТОВ «Рітер» (39182590), ТОВ «Рітоліс» (39020438), ТОВ «Родюче Поділля» (38059878), ТОВ «Родюче поле» (34714815), ТОВ «Родючий Коршів» (37704820), ТОВ «Родючий край» (38165904), ТОВ «Романів-агро» (34841898), ТОВ «Романів агроком» (36311384), ПП «Сад-Урожай 2011» (37329937), ТОВ «Сад урожай 20111» (37823012), ТОВ «Сатурн» (13546321), ТОВ «Сатурн агро» (38187493), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «Світанкова Зоря» (37822878), ПП «Селопродукт» (33282251), ТОВ «Сізем» (38195621), ТОВ «Сільгоспоптторг» (38093746), ТОВ «Сільпотрейд» (31105761), ТОВ «Сінокіс» (34715782), ТОВ «Скайбуд М» (37372956), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Слобідка Смотрицька» (35180914), ТОВ «Сонат А» (39192546), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Стара Синява Агро» (37329209), ТОВ «Стач» (34696393), ТОВ «ТОВ «Стеньківський крохмальний завод» (37694603), ТОВ «Тарпром» (39207520), ТОВ «Теагро» (38048410), ТОВ «Темп Уно» (38978640), ТОВ «Терагро» (35440615), ТОВ «СФГ Тереза» (38794941), ТОВ «Терра-ЗН» (37965515), ТОВ «Тіра Трейд» (38248152), ТОВ «Тімар Плюс» (38637132), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37694603), ТОВ «Торговий дім Агрі-Трейд» (36145734), ТОВ «Торговий дім Аско» (32358937), ТОВ «Торговий дім М-ТРЕЙД» (35855812), ТОВ «Тотем компані» (38509213), ТОВ «Трак Агро» (38719953) ТОВ «Тріада Світ» (38668045), ТОВ «Туді» (34696456), ТОВ «Українська аграрна школа» (36269060), ТОВ «Укрпластторг» (37042292), ТОВ «Укрселко» (34696482), ТОВ «Укрхорс» (34695976), ТОВ «Універсал Підлипці» (38345188), ПП «Урожай-2012» (36805778), ТОВ «Ферзем» (38976816), ТОВ «Феронікс» (39207610), ТОВ «Фьючер С» (38480116), ТОВ «ТД Хлібна гавань» (30495209), ТОВ «Хлібна Гавань-Термінал» (38368048), ТОВ «Хмельницький Агроком» (37614685), ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (3775642), ТОВ «Хоростківський цукровий завод» (35218790), ТОВ «Крокус-2000» («Цукровий завод Городенка») (36879635), ТОВ «Чорноземія» (37822794), ТОВ «Чортківська племптахофібрика» (31952427), ТОВ «Щедра земля» (34714595), ТОВ «Щедроти Землі» (38074812), ПАП «Ювілейне» (30787869), ТОВ «Юридична фірма «Партнер груп» (37944118), ТОВ «Якіда» (38816582), ТОВ «Ярмолинці екофармінг» (36923207) та інших підприємств за період 2008-2015 років.

1.2. Оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів - документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання - здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, аудиторських висновків та інших документів наступних підприємств: ТОВ «Мрія Теребовля» (39542728), ТОВ «Мрія Городенка» (39441675), ТОВ «Мрія Хмельницький» (39443447), ТОВ «Мрія «Волочиськ» (39442789), ТОВ «Мрія Кременець» (39418342), ТОВ «Мрія Підволочиськ» (39409411), ТОВ «Мрія Монастирська» (39408659), ТОВ «Мрія Ізяслав» (39502994), ТОВ «Мрія Заставна» (39386274), ТОВ «Мрія Дунаївці» (38404785), ТОВ «Мрія Агросервіс» (39370678), ТОВ «Мрія Агроінвест» (39370662), ТОВ «Мрія Агро Чемерівці» (38195735), ТОВ «Мрія Гусятин» (39397108), ТОВ «Мрія Білогір'я» (38297545), ТОВ «Мрія Перемишляни» (39437852), ТОВ «Мрія Бережани» (39396392), ТОВ «Мрія Глибока» (39402919), ТОВ «Мрія Сторожинець» (39540928), ТОВ «Мрія Вижниця» (39417160), ТОВ «Мрія Збараж» (39442354), ТОВ «Мрія Козова» (39386913), ОВ «Мрія Борщів» (39380927), ТОВ «Мрія Заліщики» (39409542), ТОВ «Мрія Гоща» (39500672), ТОВ «Мрія Корець» (39503254), ТОВ «Мрія Гусятин» (39397108), ТОВ «Мрія Агро Підгайці» (39409804) та ТОВ «Мрія Ярмолинці» (38884846),ТОВ «Колекі» (ТОВ «Делівері Трейд») (39335628), ТОВ «Трейдагро плюс» (38105756).

1.3Сільськогосподарської техніки та автомобільних засобів, які незаконно відчужені у агрохолдингу «Мрія».

1.4Комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків тощо) та інших носіїв інформації (документів).

1.5Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20528/15-к

Примірник 2 - слідчий групи слідчих Головного слідчого управління МВС України Шевчук К.О.

Слідчий суддя: