Court ruling № 47787553, 07.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22148/15-к

Примірник__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю, за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках: №№ 26000000564103, 26000000564103, 26000000564103, відкритих ТОВ «ВЕСТ МЕТАЛ ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 39289556); №№ 26009000583732, 26009000583732, відкритих ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 39160089); №№ 26004000467909, 26003000396282, 26004010396282, відкритих ТОВ «Миттон» (ЄДРПОУ 38812677); № 26008000228128, відкритому ТОВ «ТК «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА» (код ЄДРПОУ 38688077); №№ 26000000372254, 26000000372254, 26044000372254, 26046000337677, 26009000176262, 26001000176260, 26009000044316, 26001010372254, 26002020372254, 26045010372254, відкритих ТОВ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37099574), а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаних суб'єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., відкритих у банківській установі ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

У провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015101110000056 від 17.03.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Крамському О.Д., Смілому І.В. та Тригубенку Т.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках: №№ 26000000564103, 26000000564103, 26000000564103, відкритих ТОВ «ВЕСТ МЕТАЛ ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 39289556); №№ 26009000583732, 26009000583732, відкритих ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (КОД ЄДРПОУ 39160089); №№ 26004000467909, 26003000396282, 26004010396282, відкритих ТОВ «Миттон» (ЄДРПОУ 38812677); № 26008000228128, відкритому ТОВ «ТК «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА» (код ЄДРПОУ 38688077); №№ 26000000372254, 26000000372254, 26044000372254, 26046000337677, 26009000176262, 26001000176260, 26009000044316, 26001010372254, 26002020372254, 26045010372254, відкритих ТОВ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37099574), а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаних суб'єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. до 19.06.2015 р., відкритих у банківській установі ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПУАТ «ФIДОБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам ПУАТ «ФIДОБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22148/15-к

Примірник 2 - слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А. О.

Слідчий суддя: