Court ruling № 47787421, 19.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21373/15-к

Примірник_

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції Карєєва О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Сьоміним А.А. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Сьоміним А.А. про проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано згідно листа № 7359 від 09.06.2015 Київського міського бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в рівних долях.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження № 12014000000000579, внесеному 13.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано згідно листа № 7359 від 09.06.2015 Київського міського бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в рівних долях.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано згідно листа № 7359 від 09.06.2015 Київського міського бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в рівних долях.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Сьоміним А.А. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції Карєєвій О.М. дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано згідно листа № 7359 від 09.06.2015 Київського міського бюро технічної інвентаризації за ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в рівних долях, з метою відшукання та вилучення документів і предметів злочинної діяльності організованої групи, пов'язаної з наданням незаконних послуг щодо переведення безготівкових коштів у готівку, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Авант маркетинг» (код 39308290), ТОВ «Алістар проджект» (код 39398735), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех плюс» (код 39350248), ТОВ «Вестер Груп» (код 39451306), ТОВ «Голд Нетворк» (код 39418363), ТОВ «Градіент-Буд» (код 39492913), ТОВ «Грін сістемс» (код 39361181), ТОВ «Елітстройбуд-2014» (код 39174820), ТОВ «Еліт Технолоджи» ( код 39247411), ТОВ «Енергопостач-2014» (код 39174836), ТОВ «Ентер агро» (код 39351922), ТОВ «ДС-Куб» (код 39461775), ТОВ «Еко-Смарт» (код 39471689), ТОВ «Іберція» (код 37335998), ТОВ «Іксів Авілан» (код 37335851), ТОВ «Імпекс-Буд» (код 39420868), ТОВ «Інтеркомплекс» (код 39233644), ТОВ «Інтер-Корп» (код 39486889), ТОВ «Кін-Трейд» (код 37868430), ТОВ «ПФК Контур» (код 39474213), ТОВ «Корат Трейд» (код 39418410), ТОВ «Креативкомпані» (код 39174878), ТОВ «Котиара» (код 39420917), ТОВ «Лабрия Груп» (код 39421004), ТОВ «Маркетінгстар ЛТД» (код 39247427), ТОВ «Металавтосервіс» (код 35548506), ТОВ «Метал Актив» (код 33678043), ТОВ «Мечел груп» (код 39316364), ТОВ «ТД «Модус» (код 39364638), ТОВ «Торговий Дім «Модус» (код 37406534), ТОВ «Модус Трейд» (код 38085616), ТОВ «Оілспецекспорт» (код 39246879), ТОВ «Окталайт ЛТД» (код 39451276), ТОВ «Паллада Інвест» (код 39493866), ТОВ «Південна Зоря» (код 38890949), ТОВ «Промавтоматика Херсон» (код 36971156), ТОВ «Про Техно» (код 35277924), ТОВ «Радінвест ЮА» (код 39233550), ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Салес ЛТД» (код 39420964), ТОВ «Скай-Макс » (код 39398777), ТОВ «Смарт-сейл» (код 39360990), ТОВ «Старстеч ЛТД» (код 39451327), ТОВ «Тадіс Плюс» (код 39233613), ТОВ «Техінтерпостач» (код 39247385), ТОВ «Фортранс Груп» (код 39234161), ТОВ «Шартрез ЛТД» (код в ЄДРПОУ 39428441), ТОВ «Газкомплект» (код 31875128), ТОВ «Еней 2005», ТОВ «Фрутарт» (код 38465920), ТОВ «Пан групп» (код 39096816), ПП «Меріда РС» (код 37808979) та інших, зокрема договорів з усіма додатками, специфікацій до них, податкових накладних, видаткових та прибуткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію і перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, документів в паперовому вигляді та на електронних носіях «тіньової» бухгалтерії підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні організованій групі, матеріалів документального та електронного листування між членами організованої групи, що містяться на електронних носіях комп'ютерної техніки, телефонах, які використовувались для спілкування між членами організованої групи, а також замовниками конвертації, комп'ютерної та оргтехніки, яка використовувалась для підготовки документів щодо реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, документів фінансово-господарської діяльності, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» для користування рахунками юридичних та фізичних осіб, документів технічного та іншого характеру стосовно встановлення зазначеним підприємствам програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, договорів визнання електронних документів, а також матеріалів щодо розірвання відповідних договорів і документів, що підтверджують створення та використання електронних поштових скриньок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також чорнові записи бухгалтерських і звітних документів, печаток, штампів підприємств з ознаками фіктивності, щоденники, блокноти, комп'ютерну техніку, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв'язку, сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1, що містять інформацію про організацію та здійснення протиправної діяльності.

В задволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/21375/15-к

Примірник 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєвв О.М.

Слідчий суддя: