Court ruling № 47779521, 13.07.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/10342/15-к

1-кс/295/3708/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Перекупка І.Г., з участю секретаря Українець Р.Р., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Жмуцького М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Жмуцького М.В., у кримінальному провадженні № 32014060000000029 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ТерновимІ.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

У період 2012-2013 років ОСОБА_3 діючи умисно, протиправно, переслідуючи умисел на підробку документу, за невстановлених слідством обставин з використанням комп'ютерної техніки, виготовив акти виконаних робіт за договором про надання маркетингово-консалтингових послуг від 01.01.2012, які містить певну зафіксовану на папері інформацію з метою наступного її зберігання та використання, засвідчують факти, що мають юридичне значення, тобто є офіційним документом.

28.04.2015 Апеляційний суд Житомирської області повернув кримінальне провадження 32014060000000029 на додаткове досудове розслідування.

Встановлено, що Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня (02774119) перераховував кошти на ППФ «Санітас» (22065477) по рахунку №35219013002609, №37118320032609, №37121095805608, №35424002002609, №35421005002609, 35420006002609, №35414001002609 (ГУ ДКСУ у Житомирській області МФО 811039).

У ГУ ДКСУ у Житомирській області зберігаються наступні документи: рух грошових коштів Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня (02774119) по перерахуванню на ППФ «Санітас» .

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб банківської установи, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Жмуцькому Миколі Володимировичу та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ГУ ДКСУ у Житомирській області МФО 811039, а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунку №35219013002609, №37118320032609, №37121095805608, №35424002002609, №35421005002609, 35420006002609, №35414001002609 для Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня (02774119) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати,сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по перерахування/отриманню коштів від ППФ «Санітас» (22065477) за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка