Court ruling № 47779265, 12.06.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/8767/15-к

1-кс/295/3162/15

УХВАЛА

Іменем України

12.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Українці Р.Р, за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Сокирка А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Сокирка А.В., у кримінальному провадженні № 32015060000000021 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ТерновимІ.І., клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3, посилаючись на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32015060000000021, що зареєстроване в ЄРДР 26.02.15 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.3, ч. 4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ПП «Натураліс-Україна», в період з 2009 по 2013 років, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Бергана», ТОВ «СТІЛ ТРЕЙД 08», ТОВ «ЛАГУНА В» ухилився від сплати податків на суму 4 731 988 грн, що становить особливо великі розміри, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України;

Також, ОСОБА_3, будучи директором ПП «Натураліс-Україна» (код ЄДР 36083043), в період з 2009 по 2013 років, вніс до офіційних документів, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток підприємства завідомо неправдиві відомості щодо проведення фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Бергана», ТОВ «СТІЛ ТРЕЙД 08», ТОВ «ЛАГУНА В», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

10.06.2015 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до Інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно № 322504233 ОСОБА_3 належить на праві власності нерухоме майно, а саме, будинок, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливою конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи те, що діями ОСОБА_3 спричинено шкоду бюджету держави, яка обчислюється у особливо великих розмірах, а також з метою відшкодування завданих збитків, забезпечення можливою конфіскації майна, а також з метою запобігання зникненню, втрати, або пошкодження майна, керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме, житлове приміщення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1, що відповідно до Інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно № 322504233 належить ОСОБА_3

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала про накладення арешту на майно, може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка