Court ruling № 47778567, 11.11.2013, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 210/8431/13-к

Провадження № 1-кс/210/1286/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1__ при секретарі Алімовій О.В._ за участю прокурора _Андрух В.В. старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013040710003092старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Андрух В.В.клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора __Андрух В.В.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040710003092 від 05.10.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що Невстановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило товариство з обмеженою відповідальністю «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ 33453224), зареєструвавши його в виконавчому комітеті Криворізької міської ради 10.05.2005 року за юридичною адресою - Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Калиниченка, 3/413 формально оформивши в липні місяці 2012 року директором підприємства ОСОБА_3. Потім, в період з липня місяця 2012 року по січень 2013 невстановлена особа, використовуючи спеціально відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, що належать ТОВ «Поліпласт-КР», незаконно перевело з безготівкової в готівкову форму звернення грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб'єктів підприємницької діяльності без здійснення будь-яких реальних комерційних угод.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи товариства з обмеженою відповідальністю «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ 33453224): юридична справа та декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ 33453224) з моменту реєстрації підприємства до 17.10.2013 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ 33453224) зареєстроване в якості суб'єкта юридичної особи в Криворізькій південній обєднаній державній податковій інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які подавали податкову звітність, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників вказаного органу, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в Криворізькій південній обєднаній державній податковій інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме:

- юридичну справу та декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ «Поліпласт-КР» (ЄДРПОУ 33453224) з моменту реєстрації підприємства до 17.10.2013 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати вказаний орган надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

2. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати: слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_4

3. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

4.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_5