Court ruling № 47758339, 03.02.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760-2129-15-к

1-кс-760-439-15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 02. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Соломянського району м. Києва Северина К. М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №42014100090000092 від 12.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що Управлінням освіти Содом'янського району місіа Києва укладено 11.03.2013 року договір №56 на виконання робіт з капітального ремонту фасаду навчального закладу з ПМП "Будтехпологія". В подальшому за результатами виконаних робіт складено та підписано акт виконаних робіт КБ - 2В за березень 2013 року від 18.03.2013 року на загальну суму 155 1 67,44 грн., які перераховано підряднику.

ПМП "Будтехнологія" на підставі договору підряду залучало до виконання робіт ТОВ "Айтор Груп". Відповідно до інформації податкової інспекції встановлено, що ТОВ "Айтор Груп" є фіктивним підприємством та в зазначений період послуги не надавало. Крім того, згідно вироку Шевченківського районного суду в місті Києві від 24.09.2013 року директора ТОВ "Айтор Груп" засуджено за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Загальна сума коштів, які були перераховані Управлінням освіти Солом'янського району міста Києва на рахунок ПМП "Будтехнологія" та в подальшому перераховані на рахунок ТОВ "Айтор Груп" складає 155 167,44 грн.

Згідно данних ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС України у місті Києві ПМП "Будтехпологія" (код СДРПОУ 30405073) у 2013 році користувалось розрахунковим рахунком №260000274800 відкритому у AT "Брокбізнесбанк" (код МФО 300249).

Крім того, на даний час ПМП "Будтехнологія" ліквідовано, що унеможливлює отримату дану інформацію безпосередньо в підприємства.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку, документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ «Брокбізнесбанк", в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Солом'янського району м. Києва Северину К. М. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні AT "Брокбізнесбанк" (код МФО 300249), справи з юридичного оформлення рахунків ПМП "Будтехнологій" (код ЄДРПОУ 30405073), зокрема роздруківки руху коштів по рахунку №260000274800 за період з 01.01.2013 року по 31.07.2013 року із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з 01.01.2013 року по 31.07.2013 року, на папері та у електронному вигляді.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.