Court ruling № 47757447, 30.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26496/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участі прокурора Зубка Д.М., слідчого Гарбуза С.Г., розглянувши клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України Гарбуза С.Г. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000944 від 22.05.15 за фактом привласнення державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Міністерством внутрішніх справ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній Східноєвропейська паливно-енергетична компанія за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

В подальшому, службові особи ДП «Укртранснафтопродукт» без проведення обов'язкової конкурентної процедури у вигляді біржових торгів або аукціону уклали з ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907, м. Київ), що входить до складу групи компаній «Фактор», договір поставки №15-1/10/14 від 15.10.2014, на підставі якого з 18.10.2014 по 28.02.2015 реалізували нафтопродукти у сукупному об'ємі 27 946,0979 тонн.

Внаслідок порушення порядку реалізації нафтопродуктів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, та продажу їх за заниженою ціною, а також безпідставного використання коштів, одержаних від їх реалізації, службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» державі спричинено майнову шкоду на загальну суму 341 151 238,83 грн.

Таким чином, нафтопродукти, передані ДП «Укртранснафтопродукт» на підставі згаданих вище ухвал слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси для зберігання та подальшої реалізації є предметом кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування, тобто мають властивості, визначені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Незастосування заборони на використання чи розпорядження вказаними вище нафтопродуктами, частина яких на даний час продовжує зберігатись у резервуарах ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075) та ТОВ «Восток» (код ЄДРПОУ 24812228) може призвести до їх подальшої незаконної реалізації, зникнення, втрати та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.09.14 у справі № 522/15746/13-к, № 1-«кс»/522/12939/14 ДП «Укртранснафтопродукт» передано для зберігання та подальшої реалізації нафтопродукти, які містяться в семи вагонах-цистернах з номерами № 55694376-66, 54668280-66, 54665468, 73964082-66, 51711596-72, 54968256-66, 57679409-90 і нафтопродукти в кількості 9 689 884 кілограм, які розміщені у резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» (код ЄДРПОУ 24812228) за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Партизанської комуни, 18.

Відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.09.14 у справі № 522/15746/13-к, № 1-«кс»/522/12941/14 ДП «Укртранснафтопродукт» передано для зберігання та подальшої реалізації нафтопродукти, а саме бензин А-95 у кількості 9 621 тон, що знаходиться в резервуарах припортової нафтобази ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075) за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та вул. Чайковського, 236.

Відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.14 у справі № 522/20553/14-к, № 1-«кс»/522/14722/14 ДП «Укртранснафтопродукт» передано для зберігання та подальшої реалізації нафтопродукти, а саме газовий конденсат в кількості 1180 тон, що містився у залізничних цистернах на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, а також бензин А-95 у кількості 59 617 тон, що містився у 27 залізничних вагоно-цистернах на території залізничної станції «Одеса-Застава-1» та в подальшому був злитий у резервуари ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.12.14 у справі № 522/24132/14-к, № 1-«кс»/522/18054/14 ДП «Укртранснафтопродукт» передано для зберігання та подальшої реалізації нафтопродукти у кількості 9 530 795 м. куб, які зберігаються у резервуарах № 16, 19, 20, 21 цеху № 2 Херсонського нафтоперевалочного комплексу ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075) за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та вул. Чайковського, 236.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказані кошти є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нафтопродукти, передані для зберігання та подальшої реалізації ДП «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 34355770), а саме:

- нафтопродукти, передані на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.09.14 у справі № 522/15746/13-к, № 1-«кс»/522/12939/14, що знаходились в семи вагонах-цистернах з номерами № 55694376-66, 54668280-66, 54665468, 73964082-66, 51711596-72, 54968256-66, 57679409-90 і нафтопродукти в кількості 9 689 884 кілограм, розміщені у резервуарах на території нафтобази ТОВ «Восток» (код ЄДРПОУ 24812228) за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Партизанської комуни, 18;

- нафтопродукти, передані на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.09.14 у справі № 522/15746/13-к, № 1-«кс»/522/12941/14, а саме бензин А-95 у кількості 9 621 тон, що знаходився в резервуарах припортової нафтобази ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075) за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та вул. Чайковського, 236;

- нафтопродукти, передані на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.14 у справі № 522/20553/14-к, № 1-«кс»/522/14722/14, а саме газовий конденсат в кількості 1180 тон, що містився у залізничних цистернах на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 00152282) за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, а також бензин А-95 у кількості 59 617 тон, що містився у 27 залізничних вагоно-цистернах на території залізничної станції «Одеса-Застава-1» та в подальшому був злитий у резервуари ПАТ «Одеський нафтопереробний завод»;

- нафтопродукти, передані на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 22.12.14 у справі № 522/24132/14-к, № 1-«кс»/522/18054/14 у кількості 9 530 795 м. куб, які зберігались у резервуарах № 16, 19, 20, 21 цеху № 2 Херсонського нафтоперевалочного комплексу ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075) за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та вул. Чайковського, 236.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик