Court ruling № 47742649, 31.07.2015, Tetiiv District Court of Kyiv Oblast

31.07.2015 Справа № 380/1177/15-к

Провадження по справі № 1-кс/380/149/15

У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2015 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Лісовенко П.І., при секретарі судового засідання Романовській Л.І., з участю старшого слідчого СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області Казінського В.А., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області Казінський В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у банку АТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,2/22, зокрема, щодо руху коштів 21.01.2015 року по розрахунковому рахунку ТОВ «Арсен ЛТД» №26004545597200, код ЄДРПОУ 39429621, який відкритий у банку АТ «Укрсиббанк», за період з 21.01.2015 року по 05.02.2015 року, з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області Казінського В.А., вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2015року за №12015110300000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме, що 22.01.2015 року близько 12 години невідомі особи, шляхом шахрайських дій заволоділи грошима СТОВ «Черепин» в сумі 101400грн., чим завдали матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення №20 від 22.01.2015 року, СТОВ «Черепин» на розрахунковий рахунок ТОВ «Арсен ЛТД» №26004545597200, код ЄДРПОУ 39429621, який відкритий у банку АТ «Укрсиббанк», перераховано кошти на суму 101400гривень.

Із виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Арсен ЛТД» знаходиться за адресою: 03039, м.Київ, вул.Байкова,7, керівником якого є ОСОБА_2.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, причетності службових осіб ТОВ «Арсен ЛТД» до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим обґрунтовано доведено, що відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арсен ЛТД» №26004545597200 знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, Законом України «Про банки і банкову діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області Казінського В.А. про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області Казінському Вячеславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,2/22, зокрема, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арсен ЛТД» №26004545597200, код ЄДРПОУ 39429621, який відкритий у АТ «Укрсиббанк», за період часу з 21.01.2015 року по 05.02.2015 року, з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів.

Встановити строк дії ухвали до 30 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І.Лісовенко