Court ruling № 47739910, 18.12.2013, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/20593/13-к

1-кс/295/8509/13

УХВАЛА

Іменем України

18.12.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В.,

при секретарі с/з ОСОБА_1, за участю слідчого Стельникович Ю.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 42012190180000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого с. 190 ч. 1, 2, ст. 205 ч.2 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором м. Житомира ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із зазначеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08 листопада 2012 року невстановлені особи, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації коштів, з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_4, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_1, за його згодою, здійснили державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю "Єдність-Агро" код ЄДРПОУ 38396695, юридична адреса: с. Городок вул. Б. Штенгеля, 3-а Рівненського району, Рівненської області. В подальшому ТОВ «Єдність-Агро", будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатки та документи використовувалися для здійснення шахрайських дій з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами юридичних та фізичних осіб.

25 грудня 2012 року, директор ТОВ "Єдність-Агро» ОСОБА_5, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПП «Леон-агро-2011», заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 25000 гривень.

11 січня 2013 року СТОВ «ОСОБА_1 життя», що в с. Галаганівка Семенівського району Чернігівської області, на банківський рахунок посадових осіб ТОВ «Єдність-Агро», що по вул. Барона Штейнгеля, 3-а в с.Городок Рівненського району (керівник ОСОБА_4), яке утворилося незадовго перед укладанням угоди, на договірній основі, перераховано кошти в сумі 28 тис. 500 грн. як передоплату постачання добрив (аміачної селітри). Проте, на даний час, як зазначає слідчий у клопотанні, посадові особи ТОВ «Єдність-Агро», заволодівши вказаними коштами шляхом обману свої зобов`язання не виконали, кошти не повернули та не виходять на зв'язок з СТОВ «ОСОБА_1 життя».

Далі слідчий вказує на те, що 17 січня 2013 року, невстановлені особи за допомогою інтернет і телефонних засобів зв'язку, та правоустановчих документів ТОВ «Єдність-Агро», ідентифікаційний код 38396695, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом обману, отримали від ОСОБА_6, директора приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба», місцезнаходження с. Долина, Слов'янського району Донецької області, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3., грошові кошти у сумі 6250 грн., та ПСГП «Дружба» кошти у сумі 56250 грн., по безготівковому рахунку за поставку мінеральних добрив: аміачної селітри і нітроамофосу, які ним не були отримані.

23 січня 2013 року, директор ТОВ "Єдність-Агро" ОСОБА_4, шляхом обману, уклавши договір купівлі-продажу товару з ПАП «Перемога», заволодів коштами вищезазначеного підприємства на суму 22 000 гривень.

Слідчий додає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» за місцем реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, 3-а в м. Городок Рівненського району не рахується.

Таким чином, з 08 листопада 2012 року по 07 лютого 2013 року ТОВ «Єдніть-Агро» було шахрайськими діями, отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 173 690 гривень.

Отже, невстановленими особами, які діяли з корисливих мотивів від імені ОСОБА_4 представляючи інтереси ТОВ «Єдніть-Агро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які в подальшому використовуючи картку-ключ знімали грошові кошти, отримані ними незаконним шляхом.

Також, встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» за місцем реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, 3а в м. Городок Рівненського району не рахується.

Таким чином, з 08 листопада 2012 року по 07 лютого 2013 року ТОВ «Єдніть-Агро» було шахрайськими діями, отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 173 690 гривень.

Отже, невстановленими особами, які діяли з корисливих мотивів від імені ОСОБА_4 представляючи інтереси ТОВ «Єдніть-Агро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, які в подальшому використовуючи картку-ключ знімали грошові кошти, отримані ними незаконним шляхом.

Також, встановлено, що ТОВ «Єдніть-Агро» за місцем реєстрації, тобто по вул. Барона Штейнгеля, 3а в м. Городок Рівненського району не рахується.

Таким чином, з 08 листопада 2012 року по 07 лютого 2013 року ТОВ «Єдніть-Агро» було шахрайськими діями, отримано грошові кошти фізичних та юридичних осіб на суму 173 690 гривень.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій в результаті яких отримано інформацію щодо можливої причетності до вищевказаного злочину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який користується послугами оператора мобільного зв'язку ПАТ «МТС Україна» та використовує абонентський номер -095-688-51-21, тим не менш у ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій не представилося можливим встановити особи, яка б могла б бути причетна до вчинення шахрайських дій.

Оскільки, вказані вище особи користуються послугами оператора мобільного зв'язку ПАТ «МТС Україна», тому запитувана інформація перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку - приватного акціонерного товариства "МТС Україна".

Зважаючи на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна» слідчий просить надати тимчасовий до вище вказаної інформації.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю є обґрунтованим, відповідає вимогам КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - інформації, за період з 06.00 год. 11.01.2013 по 00.00 год. 08.10.2013, яка міститься в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку приватного акціонерного товариства «МТС Україна» за наступним абонентськими номерами - « 095-688-51-21», зокрема:

-адреса розташування базової станції;

-тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, адресація);

-дата, час, тривалість, місця з'єднання;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс з'єднання, маршрути передавання інформації, з'єднання нульової тривалості;

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп'ютером, прошу зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя