Court ruling № 47739779, 30.09.2013, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/14422/13-к

1-кс/295/5876/13

У Х В А Л А

30.09.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В., при секретарі Чайківській Н.М., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32013060000000075 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Вальчук Н. С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013060000000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП Житомирторф (код ЄДР 02968154), протягом 2012 року незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ ППК Будшляхмаш (код ЄДР 30968944) та інших підприємств, таким чином ухилились від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 2,7 млн. грн.

Крім того встановлено, що члени комітету з конкурсних торгів ДП Житомирторф діючи за змовою зі службовими особами ТОВ ПКК Будшляхмаш при проведенні тендерних закупівель шляхом надання незаконних переваг ТОВ ПКК Будшляхмаш заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах (понад 700 тис. грн.).

Також встановлено, що у період часу 2011-2012 років ДП Житомирторф проводились конкурсні торги на постачання спецтехніки та іншого обладнання.

Так, необхідну для ДП Житомирторф техніку протягом 2012 року поставляло ТОВ ПКК Будшляхмаш.

Окрім цього встановлено, що виробником-постачальником техніки є ПрАТ Спецбудмаш, яке, у відповідності до договору про передачу прав на технічну документацію є правонаступником ВАТ Спецбудмонтаж-503.

Також встановлено, що ВАТ Спецбудмонтаж-503 виступає дилером зазначених вище автомобілів від дистриб'ютора ТОВ ТК Камаз, яке у свою чергу через Чернігівську митницю імпортує техніку з Російської Федерації.

Слідчий зазначає, що тільки у Центрі надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів, підпорядкованого УДАІ УМВС України в Житомирській області знаходяться оригінали первинних документів, які фіксують факт постановки на облік автомобілів-самоскидів, марки Камаз, моделі 68904Р, на шасі КАМАЗ 6520-1072-06 у кількості 5 шт., являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Вальчук Н. С. тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб Центру надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів, підпорядкованого УДАІ УМВС України в Житомирській області оригіналів первинних документів, які фіксують факт постановки на облік в Центрі надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів, підпорядкованого УДАІ УМВС України в Житомирській області, вищезазначеної техніки ДП Житомирторф, а саме:

- довідки-рахунки на купівлю техніки;

- вантажно-митні декларації;

- сертифікати відповідності;

- довідка ЄРДПОУ;

- доручення від підприємства, видане на ім'я особи, яка представляла інтереси при оформленні документів для постановки на облік вказаної вище техніки в Центрі надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів, підпорядкованого УДАІ УМВС України в Житомирській області;

- а також інші документи, які були складені та надані при постановці на облік в Центрі надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів, підпорядкованого УДАІ УМВС України в Житомирській області, наступної техніки ДП Житомирторф:

автомобілів-самоскидів, марки Камаз, моделі 68904Р, на шасі КАМАЗ 6520-1072-06 у кількості 5 шт., а саме:

1-й номер кузова (VIN) Z7В68904РС0000005, номер шасі ХТС65200FC1246651;

2-й номер кузова (VIN) Z7В68904РС0000006, номер шасі ХТС65200FC1246652;

3-й номер кузова (VIN) Z7В68904РС0000008, номер шасі ХТС65200FC1246654;

4-й номер кузова (VIN) Z7В68904РС0000009, номер шасі ХТС65200FC1246655;

5-й номер кузова (VIN) Z7В68904РС0000010, номер шасі ХТС65200FC1246656;

та вантажного автомобіля, марки Камаз, моделі 53228-15, номер шасі ХТС53228RC2405124.

Встановити строк дії ухвали до 30.10.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов