Court ruling № 47739751, 13.09.2013, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/14425/13-к

1-кс/295/5878/13

У Х В А Л А

13.09.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В., при секретарі Чайківській Н.М., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32013060000000078 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області Ломовцевим М. С., погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32013060000000078 щодо службових осіб ПАТ Цукровий завод ім.Цюрупи, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ Цукровий завод ім.Цюрупи, шляхом незаконного формування податкового кредиту при проведенні операцій з ТОВ Укрзернопром-Козятин, ПСП ім.Цюрупи, ТОВ Укрзернопром-Старокостянтинів, ТОВ Укрзернопром-Деражня, ТОВ Укрзернопром-Красилів, ТОВ Укрзернопром-Погребище в період 2012-2013 рр. ухилились від сплати податьків на суму 5 млн.775 126 грн.

Встановлено, що ТОВ Укрзернопром-Красилів, на протязі 2011-2013 років, подавало звітність до управління пенсійного фонду України у Красилівському районі Хмельницької області.

Слідчий вказує, що в УПФ України у Красилівському районі Хмельницької області зберігаються документи юридичної справи підприємства, а також звітності, які були подані ТОВ Укрзернопром-Красилів до УПФ України в Красилівському районі Хмельницької області з моменту створення підприємства.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: містить відомості щодо кількості найманих працівників на підприємстві.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) в управлінні Пенсійного фонду України у Красилівському районі Хмельницької області, оригіналів документів ТОВ Укрзернопром-Красилів (код ЄДР 35870736), а саме: документи юридичної справи підприємства та звітності, які ТОВ Укрзернопром-Красилів подавало до управління пенсійного фонду України у Красилівському районі Хмельницької області протягом 2011-2013 років.

Встановити строк дії ухвали до 13.10.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов