Court ruling № 47737368, 30.07.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/17723/15-к

Провадження №1-кс/127/7660/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Бровко Б.Л.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015020000000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 2013 року невстановленими особами по вул. Промисловій, 7 у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Будіндустрія 09» (код ЄДРПОУ 36802185) організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

У ході обшуку 23.06.2015 даної території, виявлено малотоннажну установку по переробці нафти, резервуари та інше обладнання, у резервуарах речовини темно-коричневого та світло-коричневих кольорів із характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Незаконне виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 приховував через підконтрольні йому підприємства: ТОВ «Статусінвестбуд» (код ЄДРПОУ 38969821, АДРЕСА_1) ТОВ «Статусінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38969898, АДРЕСА_2), та ТОВ «Струм-сервіс» (код ЄДРПОУ 32899490, АДРЕСА_1).

У ході обшуку за місцем знаходження вказаних підприємств виявлено ряд бухгалтерських документів щодо придбання нафти та реалізації нафтопродуктів.

Згідно довідки ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ«Струм-сервіс» у ПАТ «Укрсоцбанк» відкрито рахунки в українській гривні: 20.12.2013 № 26004011132216, 19.11.2014 26053011478523.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» знаходяться відомості про рух коштів по вказаних рахунках «Струм-сервіс».

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення субєктів господарювання, які поставляли сировину для виготовлення нафтопродуктів, а також яким реалізовувались незаконно виготовлені нафтопродукти.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ «Струм-сервіс», що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, тел.: (044) 205-45-55, факс: (044) 529-13-07, E-mail: info@unicredit.ua), з можливістю їх вилучення, а саме: виписок (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківських рахунках№ 26004011132216, № 26053011478523 з часу відкриття по день винесення ухвали (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: