Court ruling № 47733019, 05.03.2015, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 05.03.2015

Справа № 334/1712/15-к

Провадження № 1-кс/334/459/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Мусієнко Н.М. при секретарі ПЕтракей Р.С. за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012220320000111 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сіренко Р.М. і погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.11.2012 року по 03.12.2012 року невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 18231 гривню.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3. показала наступне, що грошові кошти вона перераховувала на банківську карту ПАТ КБ ПриватБанк № 4405 8858 2769 6086, оформленої на імя ОСОБА_4.

На цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк, а саме ОСОБА_4

Вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки кошти, котрі надходили на банківські рахунки шляхом переказу були отримані шахрайським шляхом.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк - ОСОБА_4

Клопотання слідчого узгоджене з прокурором оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні банку, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документі:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки електронних засобів володільця або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Сіренку Р.М., або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк МФО 305299 (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_4, власника банківської карти № 4405 8858 2769 6086, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: Мусієнко Н. М.