Court ruling № 47732897, 01.07.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 01.07.2014

Справа № 334/6175/14-к

Провадження № 1-кс/334/1041/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Мусієнко Н.М., при секретарі Петракей Р.С., за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42014080010000005 від 09.04.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 4201408001000005 від 09.04.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України, за фактом підробки документів ТОВ «Ексістрой».

Досудовим слідством встановлено, що Службові особи ТОВ "Ексістрой", діючи умисно з метою участі та перемоги товариства у конкурсних торгах на закупівлю робіт за бюджетні кошти за обєктом: "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 40 років Радянської України, 31 м.Запоріжжя" достовірно знаючи про відсутність трудових відносин між ТОВ "Ексістрой" та працівниками, а також відсутності обладнання та матеріально-технічної бази підрпиємтсва вніс до офіційних документів (довідка про наявність працівників та довідка про наявність механізмів обладанння транспортних засобів та матеріально технічної бази) завідомо направдиві відомості, які частково не відповідають дійсності, та подав їх у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ексістрой" до КП "УКБ" за адресою м.Запоріжжя вул.40 років Радянської України, 60-б унаслідок чого ТОВ "Ексістрой" неправомірно було обрано переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт за бюджетні кошти за обєктом "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 40 років Радянської України, 31 м.Запоріжжя".

Під час досудового слідства директором ТОВ "Ексістрой" були надані договори аренди на транспортний засіб, який було зазначено у вказаній довідці.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити банківськи виписки руху коштів по рахункам ТОВ "Ексістрой". За допомоги даної інформації досудове слідство може встановити чи перераховувало ТОВ "Ексістрой" кошти за аренду транспортних засобів, які були вказані у довідці про наявність механізмів обладанння транспортних засобів та матеріально технічної бази.

Встановлено, що у вказаний період у ТОВ "Ексістрой" був відкрит рахунок у філії АТ «Укрексімбанк» м.Запоріжжя(МФО 313979) № 2600501754211.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ «Укрексімбанк» м.Запоріжжя може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42014080010000005 від 09.04.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Штенгелову О.В. або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у філії АТ «Укрексімбанк» м.Запоріжжя(МФО 313979) наступних документів:

- платіжних документів на підставі яких надходили, знімалися та перераховувалися кошти по рахункам ТОВ "Ексістрой" ЄДРПОУ 25221417, №№ 2600501754211, за період з 01.01.2013 р. по теперішній час, з відображенням данних платників та отримувачів грошей, призначення платежів (банківські виписки, платіжні доручення, грошові чеки та інші);

- юридичної справи ТОВ "Ексістрой" ЄДРПОУ 25221417, з наданням карток із зразками підписів та відбитків печаток.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 31.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: Мусієнко Н. М.

.