Court ruling № 47732205, 04.07.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 04.07.2014

Справа № 334/6336/14-к

Провадження № 1-кс/334/1063/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014р. слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Мусієнко Н.М., при секретарі Петракей Р.С., розглянув клопотання за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_1, винесене у кримінальному провадженні №12014080010000285 від 16.06.2014 р., за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014080010000285 від 16.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2014 року до ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся менеджер Компанії «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «Палма ОСОБА_3А.» ОСОБА_4, з заявою про те, що 29 травня 2014 року у денний час, посадові особи ТОВ «Олигарх», офіс якого розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 86, ЄДРПОУ 39108742, знаходячись в м. Запоріжжя, шляхом шахрайства, заволоділи належними Компанії грошовими коштами на суму 304 500 гривень.

Під час розслідування було встановлено що ТОВ «Олигарх», ЄДРПОУ 39108742 у Запорізькому РУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО:313399) відкрито розрахунковий рахунок №26008055707911.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ «Олигарх», ЄДРПОУ 39108742 у приміщенні Запорізького РУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО:313399).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи Компанії «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ОСОБА_3А.» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства яка знаходиться в Запорізькому РУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО:313399), а саме: виписок руху по розрахунковому рахунку Компанії «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ОСОБА_3А.», ЄДРПОУ 25416730, №26003057000746 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.03.2014 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у Запорізькому РУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО:313399), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Орджонікідзевської райадміністрації м. Запоріжжя, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Запорізького РУ ПАТ КБ „Приватбанк може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Запорізькому РУ ПАТ КБ „Приватбанк

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000285 від 16.06.2014 р. задовольнити.

Надати, старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у Запорізькому РУ ПАТ КБ „Приватбанк (МФО:313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, наступних документів:

- виписок руху по розрахунковому рахунку Компанії «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ОСОБА_3А.», ЄДРПОУ 25416730, №26003057000746 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.03.2014 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Зобовязати посадових осіб Запорізького РУ ПАТ КБ „Приватбанк надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: Мусієнко Н. М.