Court ruling № 47732202, 04.07.2014, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 04.07.2014

Справа № 334/6333/14-к

Провадження № 1-кс/334/1060/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014р. слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Мусієнко Н.М., при секретарі Петракей Р.С., розглянув клопотання за участю прокурора Семеновського Д.А., старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1,., винесене у кримінальному провадженні №12014080010000285 від 16.06.2014 р., за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014080010000285 від 16.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2014 року до ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся менеджер Компанії «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «Палма ОСОБА_2А.» ОСОБА_3, з заявою про те, що 29 травня 2014 року у денний час, посадові особи ТОВ «Олигарх», офіс якого розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 86, ЄДРПОУ 39108742, знаходячись в м. Запоріжжя, шляхом шахрайства, заволоділи належними Компанії грошовими коштами на суму 304 500 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що 21 травня 2014 року між Компанією «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ОСОБА_2А.» (далі - Компанія) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Олигарх», в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір поставки №21/05/14-5 олії соняшникової нерафінованої 1 гатунку. Згідно із вказаним договором автотранспорт Компанії повинен був прибути на територію ТОВ «Оліс ЛТД», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Василівка, пров. Елеваторний, 6, для завантаження олії соняшникової нерафінованої 1 гатунку. Після завантаження олії, Компанія повинна була перерахувати на рахунок ТОВ «Олигарх» №26008055707911 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» зі свого рахунку №26003057000746 відкритого у Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти у сумі 304 500 гривень, які ТОВ «Олигарх» повинен був перерахувати на рахунок ТОВ «Оліс ЛТД», після чого автотранспорт Компанії з відвантаженною олією повинен був попрямувати до пункту призначення. На виконання умов вказаного договору 29.05.2014 року автотранспорт Компанії прибув на територію ТОВ «Оліс ЛТД», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Василівка, пров. Елеваторний, 6, де у цистерну вказанного транспорту було завантажено олію соняшникову 1 гатунку у кількості приблизно 30 т. Після завантаження, в той же день, Компанія зі свого рахунку відкритого у Южному ГРУ ПАТ «Приватбанк» №26003057000746 на розрахунковий рахунок ТОВ «Олигарх» №26008055707911 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувало грошові кошти у сумі 304 500 гривень. Після чого ТОВ «Олигарх» умови договору не виконало, та грошові кошти на рахунок ТОВ «Оліс ЛТД», не перерахувало, в результаті чого 30.05.2014 року з автотранспорту Компанії вказана соняшникова олія була вивантажена.

Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів з ТОВ «Олигарх» ЄДРПОУ 39108742, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 86, а саме: журналів реєстрації договорів з наданням завірених копій договорів; договору поставки укладеного між ТОВ «Олігарх» та Компанією «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ОСОБА_2А.» №21/05/14-5 від 21.05.2014 року, з додатковими угодами, рахунками-фактур, специфікаціями, додатками до нього, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами; договорів укладених з ТОВ «Оліс ЛТД», з додатковими угодами, рахунками-фактур, додатками до них, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами за 2014 рік; реєстр виданих та отриманих податкових накладних з наданням податкових накладних за 2014 рік, банківських виписок за 2014 рік; а також завірених копій статуту, реєстраційних документів, ліцензій, штатного розкладу на 2014 рік, наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій (функціональних обовязків) за 2014 рік; документів, які містять зразки підпису директора ТОВ «Олигарх» ОСОБА_6 за період 2014 року, у кількості не менше 15 документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Орджонікідзевської райадміністрації м. Запоріжжя, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ «Олигарх» може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в ТОВ «Олигарх».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000285 від 16.06.2014 р. задовольнити.

Надати, старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Бубнову Дмитру Юрійовичу, або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться ТОВ «Олигарх» ЄДРПОУ 39108742, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 86, оригіналів наступних документів, а саме:

-журналів реєстрації договорів з наданням завірених копій договорів;

-договору поставки укладеного між ТОВ «Олігарх» та Компанією «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ОСОБА_2А.» №21/05/14-5 від 21.05.2014 року, з додатковими угодами, рахунками-фактур, специфікаціями, додатками до нього, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами;

-договорів укладених з ТОВ «Оліс ЛТД», з додатковими угодами, рахунками-фактур, додатками до них, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами за 2014 рік;

-реєстр виданих та отриманих податкових накладних з наданням податкових накладних за 2014 рік, банківських виписок за 2014 рік;

-завірених копій статуту, реєстраційних документів, ліцензій, штатного розкладу на 2014 рік, наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій (функціональних обовязків) за 2014 рік;

-документів, які містять зразки підпису директора ТОВ «Олигарх» ОСОБА_6 за період 2014 року, у кількості не менше 15 документів.

Зобовязати посадових осіб ТОВ «Олигарх» надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: Мусієнко Н. М.