Court ruling № 47723857, 31.07.2015, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

31.07.2015

Справа№642/3602/15-к

Провадження№1кс/642/2034/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2015 року м.Харків Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Сватіков А.В., при секретарі Конєвій А.О., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Церковного В.Ю. про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням щодо проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор».

Як вбачається з клопотання в провадженні слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12015220010000063 яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2015 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою ч.1 ст.15, - ч.3 ст.191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за матеріалами, зібраними працівниками УДСБЕЗ ГУМВСУ в Х/о в ході розгляду висновку Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за результатами здійснення моніторингу державних закупівель під час яких виявлено факти порушення законодавства у сфері закупівель з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів, які були проведені Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

В ході досудового розслідування встановлено, що Мінекономрозвитку України, керуючись ч.2 ст.8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель проведено моніторинг закупівель робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів, які були проведені Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, за результатами якого складено відповідний висновок №3304-05/43831-06 від 17.12.2014 року.

В ході моніторингу виявлено наступне: при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги п.2,3 ч.2 ст.22, абзацу 3 ч.2 ст.31 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постанов КМУ від 21.11.2013 №842, від 23.04.2014 №117; порядок проведення процедури закупівлі не відповідає абзацу 3 ч.2 ст.31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та ч.5 ст.40 цього ж Закону. Згідно висновків, враховуючи зазначене, виконання зобовязань за договором на закупівлю робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів, укладеного за результатами процедури закупівель, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватись державні закупівлі, закріпленими в ст.3 вказаного Закону.

Переможцем конкурсних торгів було визнано ТОВ СП «Ековтор» ЄДРПОУ 37842318, м. Харків, вул. Лодзинська, 7-А, з яким було укладено відповідний договір.

З інформації Державної казначейської служби в Харківській області на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів на рахунки ТОВ СП «Ековтор» вже перераховані грошові кошти в сумі понад 19 млн. грн.

При проведенні огляду обєкту будівництва вказаного комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів було встановлено, що на цей час виконані не всі роботи, необхідні для початку його роботи.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ СП «Ековтор» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 - ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення факту виконання або невиконання робіт згідно актів виконаних робіт та з метою встановлення розміру можливо нанесених збитків, необхідно призначити позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ СП «Ековтор» щодо будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Юридична та фактична адреса ТОВ СП «Ековтор»: м. Харків, вул. Лодзинська, 7-А.

Суд, вислухавши слідчого Церковного В.Ю., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ч. 2 ст. 1 КПК України: Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частини пятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Беручи до уваги наведене, суд вважає, що для повного, всебічного та обєктивного розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» (ЕДРПОУ 37842318) за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, ст.ст. 40, 110, 309, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» (ЕДРПОУ 37842318), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Лодзинська, 7-А за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року задовольнити.

Доручити співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківської області проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Ековтор» (ЕДРПОУ 37842318), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Лодзинська, 7-А за період з 01.01.2014 року по 31.07.2015 року.

Позапланову виїзну ревізію провести з 17.08.2015 року впродовж 15 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Сватіков