№ 4764893, 11.02.2009, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № __

2009 рік

П О С Т А Н О В А

11 лютого 2009 року Суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області Степури А.А., при секретарі Вороніної О.І., за участю прокурора Левицького В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Дубодєла А.М. про проведення виїмки в приміщенні філії «відділенні Промінвестбанку» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука Дубодєл А.М. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в приміщенні філії «відділенні Промінвестбанку» (МФО 331144) розташованого в м. Кременчук, по вул. Б.Пушкіна , б. 4 довідки про рух грошових коштів по рахунку: - -№ 26002301371401 від 05.11.2001 року, який належать ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» (код 01416659).

В поданні вказав, що 26 січня 2009 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу № 09815005 відносно директора ДП «Кременчуцького спеціалізованого управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» Любченка М.В. за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України. Під час проведення досудового слідства встановлено, що протягом вересня - жовтня 2008 року директор ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» Любченко М.В. маючи значну суму заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства, а також не провівши розрахунок зі звільненими працівниками на загальну суму 5500 грн., діючи в порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст. 115 Кодексу законів про працю, ст. 24 Закону України «Про оплату праці», маючи надходження за період вересня - жовтня 2008 року в сумі 450000 грн., спрямував кошти підприємства не на виплату заробітної плати працівникам, а на витрати пов'язані з господарською діяльністю підприємства, а саме на оплату за оренду основних засобів, ремонт обладнання, послуги крану, комунальні платежі тощо. Крім, того бажаючи приховати факт безпідставної невиплати заробітної плати директором ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» Любченко М.В. було внесено до статистичного звіту № 1-ПВ завідомо неправдиві відомості щодо відсутності заборгованості заробітної плати.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 26 січня 2009 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу № 09815005 відносно директора ДП «Кременчуцького спеціалізованого управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» Любченка М.В. за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що протягом вересня - жовтня 2008 року директор ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» Любченко М.В. маючи значну суму заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства, а також не провівши розрахунок зі звільненими працівниками на загальну суму 5500 грн., діючи в порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст. 115 Кодексу законів про працю, ст. 24 Закону України «Про оплату праці», маючи надходження за період вересня - жовтня 2008 року в сумі 450000 грн., спрямував кошти підприємства не на виплату заробітної плати працівникам, а на витрати пов'язані з господарською діяльністю підприємства, а саме на оплату за оренду основних засобів, ремонт обладнання, послуги крану, комунальні платежі тощо. Крім, того бажаючи приховати факт безпідставної невиплати заробітної плати директором ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» Любченко М.В. було внесено до статистичного звіту № 1-ПВ завідомо неправдиві відомості щодо відсутності заборгованості заробітної плати.

Під час проведення досудового слідства по справі встановлено, що ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» має наступний рахунок :

- рахунок № 26002301371401 від 05.11.2001 року в приміщенні філії «відділенні Промінвестбанку» (МФО 331144) розташованого в м. Кременчук, по вул. Б.Пушкіна, б. 4.

Приймаючи до уваги, що маються точні дані про те, що в приміщенні філії «відділенні Промінвестбанку» (МФО 331144), зберігаються документи по рахунках ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» , з метою перевірки факту витрачання коштів підприємства не за призначенням, тому необхідно провести виїмку документів по руху коштів на зазначеному рахунку, його подальше використання ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд», що має значення для справи та прийняття об'єктивного і законного рішення, суд приходить до висновку, що слід розкрити банківську таємницю, а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Дубодєла А.М. про проведення виїмки в приміщенні філії «відділенні Промінвестбанку» (МФО 331144) документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» - задовольнити.

Зобов'язати в приміщенні філії «відділенні Промінвестбанку» (м. Кременчук, вул. Бульвар Пушкіна, б.4, МФО 331144), надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука Дубодєлу А.М. документи, що становлять банківську таємницю, а саме:

· Оригінал юридичної справи на відкриття даного р/р № 26002301371401 від 05.11.2001 року, який належить ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» (код 01416659);

· картки із зразками підписів та печатки, довіреності;

· рух коштів по рахунку № 26002301371401 від 05.11.2001 року, за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

· платіжних доручень за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

· грошових чеків за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

· а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку ДП «Кременчуцьке спеціалізоване управління № 629 «Гідроспецфундаментбуд» ВАТ «Укргідроспецфундаментбуд» (код 01416659) за період з 01.01.2008 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: