Court ruling № 47647403, 06.06.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/8937/14-к

Провадження № 1-кс/161/2368/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 червня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі Сидорук Л.В., за участю старшого прокурора прокуратури Луцького району Вітрука О.С., старшого слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М. про надання дозволу на проведення позапланової ревізії,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Луцького району РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань щодо законності окремих питань фінансово-господарської діяльності СЗАТ «Нива», ЄДРПОУ 03737310, юридична адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Веселе, вул. Торчинська, 3, за період з 01.08.2013 року по 30.10.2013 включно, яку провести протягом десяти робочих днів починаючи з 10 червня 2014 року.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3перебуваючи згідно протоколу №1 засідання правління СЗАТ «Нива» від 06.08.2013 року на посаді в.о. голови правління СЗАТ «Нива», розташованого в с. Веселе, Луцького району, будучи відповідно до договору від 02.04.2012 року матеріально-відповідальною особою, виконуючи адміністративно-господарчі та організаційно-розпорядчі функції, які полягали у керівництві та виконанні повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами даного суб'єкта господарської діяльності, тобто являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів та незаконного збагачення, тобто являючись службовою особою підробила офіційні документи, чим вчинила службове підроблення

Дане кримінальне правопорушення 22.02.2014 було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014030130000097, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

29.05.2014 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження встановлених збитків, виникла необхідність в проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СЗАТ «Нива».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення та на підставі рішення суду. Таке рішення ухвалюється на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Орган державної контрольно-ревізійної служби, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх даних, що свідчать про виникнення підстав для проведення позапланової ревізії окремих питань щодо законності окремих питань фінансово-господарської діяльності СЗАТ «Нива», ЄДРПОУ 03737310, юридична адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Веселе, вул. Торчинська, 3, за період з 01.08.2013 року по 30.10.2013 включно, яку провести протягом десяти робочих днів починаючи з 10 червня 2014 року - терміном 15 робочих днів, для забезпечення розслідування під час кримінального провадження № 12014030130000097 від 22.02.2014 року, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

На підставі викладеного, керуючись п.4 Указу Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» від 23.04.2011 року № 499/2011, спільним наказом затвердженим ГоловКРУ, МВС, СБУ та Генпрокуратурою «Про затвердження порядку взаємодії державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 , ст. 11 Закону України «Контрольно-ревізійну службу в Україні», ст.132 КПК України,

У Х В А Л И В :

Дати дозвіл Державній Фінансовій інспекції у Волинській області на проведення позапланової ревізії окремих питань щодо законності окремих питань фінансово-господарської діяльності СЗАТ «Нива», ЄДРПОУ 03737310, юридична адреса: Волинська обл., Луцький район, с. Веселе, вул. Торчинська, 3, за період з 01.08.2013 року по 30.10.2013 включно, яку провести протягом десяти робочих днів починаючи з 10 червня 2014 року - терміном 15 робочих днів, проведення якої розпочати з 10.06.2014 року.

Визначити строк проведення позапланової виїзної ревізії упродовж 15 робочих днів, починаючи з 10.06.2014 року по 30.06.2014 року.

Проведення ревізії органами державної фінансової інспекції не повинно порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб'єктів господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова