Court ruling № 47646338, 24.06.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/14645/15-к

Провадження №1-кс/127/6416/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мотруніча Б.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Мотруніча Б.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Мотруніч Б.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000057 від 15.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

ТОВ «Експолайт» протягом 2015 року здійснювало експорт ядра горіхів волоських, без шкаралупи в адресу підприємств-нерезидентів. Документи щодо митного оформлення вищевказаних операцій зі сторони ТОВ «Експолайт» були підписані директором товариства громадянином ОСОБА_2.

Додатково встановлено, що ОСОБА_2 відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Експолайт» не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експолайт» не підписував.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів ТОВ «Експолайт», що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та знаходяться у Вінницькій торгово-промисловій палаті (код ЄДРПОУ 02944805, м.Вінниця, вул. Соборна 67).

Документи, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій ТОВ «Експолайт», по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про проведення незаконних фінансово-господарських операцій підприємства, осіб причетних до незаконної діяльності, інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних на документах від імені ОСОБА_2 та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів ТОВ «Експолайт», що знаходяться у Вінницькій торгово-промисловій палаті та проведення їх вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та їх вилучення, які перебувають володінні Вінницької торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944805), та знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна 67, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Вінницької торгово-промислової палати в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницької торгово-промислової палати.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань майору податкової міліції Мотрунічу Б.М., або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні Вінницької торгово-промислової палати (код ЄДРПОУ 02944805, м.Вінниця, вул. Соборна 67) та свідчать про оформлення ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) дозвільних документів для проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, а саме: заяв на сертифікацію, сертифікатів якості, заключень про походження товару за період з 01.01.2015 по 15.06.2015, а також, копій документів: зовнішньо-економічних контрактів, інвойсів, видаткових накладних на товар, довідок на сировину за період з 01.01.2015 по 15.06.2015, та дозвіл на проведення їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: