Court ruling № 47638519, 29.07.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

29.07.2015 Справа №607/11470/15-к

Провадження № 1-кс/607/4799/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 12015210010001710 від 25 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції КК України від 05 квітня 2001 року), звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно заяви голови правління кредитної спілки «Мрія» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, перебуваючи у Тернопільському відділенні зазначеного товариства по вул. Живова, 9/3 в м.Тернополі, при укладанні договорів кредиту використали завідомо підроблені довідки про їх доходи.

Згідно заяви голови правління КС «Мрія», 14 травня 2008 року в Тернопільське відділення кредитної спілки «Мрія» звернулася із заявою ОСОБА_6 з метою отримання кредиту в сумі 10000 гривень. На підставі поданих нею документів, зокрема, довідки про доходи, виданої на її імя ТзОВ «ІВП Лтд», код ЄДРПОУ 21139966 та імя поручителя ФО-П ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_1, з ОСОБА_6 було укладено договір-кредит № 150 від 14 травня 2008 року на вищезазначену суму. Проте, отримавши кредит, ОСОБА_6 почала умисно ухилятися від його повернення. Крім цього, на думку заявника, довідки про доходи позичальника та поручителя являються фіктивними, оскільки не містять вихідного реєстраційного номера та дати видачі. Заборгованість по вищезазначеному договору станом на сьогоднішній день становить 21690,00 гривень.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходженням реєстраційної справи ТзОВ «ІВП Лтд», код ЄДРПОУ 21139966, директором якого є ОСОБА_8, являється реєстраційна служба Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області.

Перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи передбачені ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а перелік документів, з яких державним реєстратором формується реєстраційна справа передбачено ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги те, що оригінали документів реєстраційної справитовариства з обмеженою відповідальністю «ІВП Лтд», код ЄДРПОУ 21139966, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 23/86, які містять вільні взірці почерку і підпису директора зазначеного товариства ОСОБА_8, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 3А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 або оперуповноваженому ВКР Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справитовариства з обмеженою відповідальністю «ІВП Лтд», код ЄДРПОУ 21139966, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня 23/86, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Тернопільського міського управління юстиції за адресою м. Тернопіль, вул. Київська, 3А, з можливістю вилучення документів, які містять вільні взірці почерку і підпису директора зазначеного товариства ОСОБА_8

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_10