Court ruling № 47635769, 22.07.2015, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

22.07.15

№ 336\ 5068\ 15 к

Пр. 1 кс \ 336\ 568\ 15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей

місто Запоріжжя 22 липня 2015 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Голубкова М.А., при секретарі Ходирєвій О.О., з участю прокурора Прозорського І.О. та слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні № 32013080020000056 від 27 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У проваджені СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 32013080020000056 від 27 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи в придбали ПП «Агава-МТ» (код за ЄДРПОУ 33528624), яке в період часу з 01.01.10 по 14.02.13, використовували з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі на суму понад 537 тис. грн.

В матеріалах кримінального провадження мається акт позапланової перевірки ПП «АГАВА-МТ» № 24/22-10 від 25.02.2013 року, який складено працівниками ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 року по 14.02.2013 року, відповідно до якого встановлено неможливість здійснення фінансово-господарських операцій ПП «АГАВА-МТ» з постачальниками та покупцями, тому що вони не спричиняють реального настання правових наслідків та суперечать інтересам держави та суспільства та є нікчемними.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ПП «АГАВА-МТ» придбали суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно акта позапланової перевірки ПП «АГАВА-МТ» № 24/22-10 від 25.02.2013 року, який складено працівниками ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя з питань дотримання вимог податкового законодавства, встановлено, що в товарно-господарських відносинах вказаного підприємства та ТОВ «Метром-Компані» не встановлено доказів фактичного придбання ТОВ «АГАВА-МТ» товарів, тому здійснення вказаних операцій є нікчемними та не створюють правових наслідків.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Метром-Компані», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, буд. 22, яка перебуває у володінні ОСОБА_2 із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином є реальна загроза, що посадові особи ПП «АГАВА-МТ» можуть знищити документи фінансово-господарської підприємства.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Шевченківському РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1Ю, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Метром-Компані», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Анголенко, 22, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин вказаного товариства з ПП «Агава-МТ», за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014 року та вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали протягом місяця з часу її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 діб з часу її проголошення.

Суддя М.А. Голубкова .