Court ruling № 47623569, 03.01.2012, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/546/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

03 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківськ (МФО 336893), і становлять банківську таємницю ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400: копій документів юридичної справи ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004301501364 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400, їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012000000000024, про зловживання службовим становищем службовими особами Аграрного фонду, ТОВ «Украгро - 5», ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», ТОВ «Агромаркетінвест» тощо, за ознаками злочинів, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України; розтрату службовими особами Аграрного фонду, ДП «Харківцукорзбут», ВАТ «Володимирцукор» та ВАТ «Горохівський цукровий завод» державного майна у особливо великих розмірах за ч.5 ст.191 КК України; виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, за ч.1 ст.358 КК України та заволодіння службовими особами ДП «Харківцукрозбут» коштами в особливо великих розмірах, за ч.5 ст.191 КК України; ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Оіл Рівер», за ч.3 ст.212 КК України, а також щодо ОСОБА_3 за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність зясування усіх обставин, повязаних із перерахуванням коштів по рахунку №26004301501364 відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківськ (МФО 336893), який належить ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у ПАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківськ (МФО 336893).

В іншій спосіб неможливо довести обставини у кримінальному провадженні, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківськ (МФО 336893), і становлять банківську таємницю ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_1 доступ до документів, які становлять банківську таємницю та здійснення їх виїмки, які знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» у м. Івано - Франківськ (МФО 336893), і становлять банківську таємницю ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400:

- копій документів юридичної справи ТОВ «Інвесттрейд», код ЄДРПОУ 36696400, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004301501364 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ «Інвесттрейд» ЄДРПОУ 36696400, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інвесттрейд» ЄДРПОУ 36696400, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інвесттрейд» ЄДРПОУ 36696400, їх коди ЄДРПОУ;

- копій документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів предявлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку субєктів господарської діяльності про списання коштів по предявленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяТ.Г. Ільєва