№ 4761049, 06.08.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-835/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ОД «Райффайзен Банк Аваль» м. Кіровограда (МФО 323538), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Караван Продукт» (код ЄДРПОУ 34249241), по рахунку НОМЕР_1 за період з 05.04.2006 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

  Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ОД «Райффайзен Банк Аваль» м. Кіровограда (МФО 323538), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Караван Продукт» (код ЄДРПОУ 34249241), по рахунку НОМЕР_1 за період з 05.04.2006 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що   слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 61-0187 (24-396) порушена по факту незаконного заволодіння майном суб'єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема встановлено, що в період приблизно з березня по жовтень 2008 року службові особи приватного підприємства «Караван Продукт» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ - 34249241), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов'язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб'єктів господарської діяльності.

25.07.06 р. з ПП «Фабрика кондитерських прикрас» укладено договір, по якому на адресу ПП «Караван продукт» поставлено товар - ванілін, барвники та ароматизатори на суму 56599,0 грн.

06.09.06 р. з ТОВ «Планета Сервіс - К»   укладено договір, по якому на адресу ПП «Караван продукт» поставлено товар - дизельний автонавантажувач, гідравлічні візки на суму 94050,0 грн.

13.11.06 р. з ФОП ОСОБА_2 укладено договір, по якому на адресу ПП «Караван продукт» поставлено товар - сушена курага на суму 59400,0 грн.

14.11.06 р. з ТОВ «Придніпровський» укладено договір, по якому на адресу ПП «Караван продукт» поставлено товар - сік томатний, огірки консервовані, борошно на суму 305237,0 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Караван Продукт» значаться рахунки:

- № 260017872 ОД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Кіровограда (МФО № 323538);

- № 26054584 ОД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Кіровограда (МФО № 323538);

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ОД «Райффайзен Банк Аваль» м. Кіровограда (МФО 323538), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Караван Продукт» (код ЄДРПОУ 34249241), по рахунку НОМЕР_1 за період з 05.04.2006 року по теперішній час, - відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.