№ 4761043, 06.08.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-829/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» (код ЄДРПОУ 32967759), по рахунку № 2600704680898 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 01.01.2007 року по теперішній час, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» (код ЄДРПОУ 32967759), по рахунку № 2600704680898 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 01.01.2007 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб’єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України./span>

Зокрема встановлено, що на протязі 2007 року службові особи приватного підприємства «Зерноторгова компанія Хлібодар» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ - 32967759), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов’язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб’єктів господарської діяльності.

20.03.06 р. з СПД ОСОБА_2 укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - мука на суму 45 000,0 грн.

13.08.07 р. з ТОВ «Мікро-Ф Київ» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - електронавантажувачі на суму 381350,08 грн.

14.08.07 р. з ПВКФ «Вікторія С» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - шиномонтажі, станки балансувальні, стенд розвал/сходження на суму 311640,00 грн.

20.08.07 р. з ТОВ «Торговий дім Агропродресурс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - яєчний порошок на суму 180442,44 грн.

20.08.07 р. з ТОВ «Хівіца-Буд» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - теплоізоляційні матеріали на суму 85250,56 грн.

29.08.07 р. з ТОВ «Янета» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - обладнання для СТО та авто мийки на суму 744228,46 грн.

13.09.07 р. з ТОВ «ТЕРЕКС» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - автомобільні шини та диски на суму 246148,84 грн.

19.09.07 р. з ТОВ «Кампанія Агро-Трейд» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - гречана крупа на суму 79 000,08 грн.

25.09.07 р. з ТОВ «Санікс» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар – гідро бокси та ванни суму 74 885 грн.

03.10.07 р. з ТОВ «Полек-ТОП» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - обладнання для СТО та авто мийок на суму 1708497,20 грн.

04.10.07 р. з ЗАТ «ПРР-Трейдінг» укладено договір, по якому на адресу ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» поставлено товар - ламінат на суму 230051,40 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за приватним підприємством «Зерноторгова компанія Хлібодар» значаться рахунки:

- № 2600704680898 в АКБ «ПРАВЕКС БАНК» м. Києва (МФО 321983);

- № 260061917 в Кіровоградській філії ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Кіровограда (МФО 383073).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-span>

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградській обласній дирекції АКБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» (код ЄДРПОУ 32967759), по рахунку № 2600704680898 відкритому в АКБ «Правекс-Банк» м. Київ (МФО - 321983), за період з 01.01.2007 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.