№ 4761035, 06.08.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-821/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда І.М. Шевченко, розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «АгрокомБанк» в м. Києві (МФО № 322302)

документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «СП Зерно України» (код ЄДРПОУ 32616028), по рахунку № 26002000262701, за період з 01.01.2006 року по теперішній час,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «АгрокомБанк» в м. Києві (МФО № 322302) документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «СП Зерно України» (код ЄДРПОУ 32616028) по рахунку № 26002000262701, за період з 01.01.2006 року по теперішній час, в обґрунтування вимог зазначив, що слідчим відділом «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується багатоепізодна кримінальна справа № 80-1083 порушена по факту незаконного заволодіння майном суб’єктів господарської діяльності з різних регіонів України, вчиненого службовими особами приватних підприємств та товариств, що зареєстровані та знаходяться в м. Кіровограді, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України./span>

Зокрема встановлено, що на протязі 2006 року службові особи ТОВ «СП Зерно України» зареєстрованого в м. Кіровограді (код ЄДРПОУ – 32616028), заздалегідь не маючі на меті виконувати зобов’язання по договору, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах, наступних суб’єктів господарської діяльності.

04.04.06 р. з ВАТ «Птахофабрика «Україна» укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - тушонка куряча в кількості 70085 банок на загальну суму 315382,50 грн.

27.04.06 р. з СТОВ «Правда» укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - дизельне пальне на суму 64548 грн.

01.08.06 р. з ПП «Віза Плюс» укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - бензин А-75, А-96, дизельне пальне на суму 134 266,0 грн.

10.08.06 р. з ПП « ОСОБА_2 » укладено договір, по якому на адресу ТОВ «СП Зерно України» поставлено товар - ячмінь на суму 121 389 грн.

Згідно електронних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та електронної бази даних ДПІ у м. Кіровограді, за ТОВ «СП Зерно України» значиться рахунки:

- № 2600304680823 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» у м. Києві (МФО - 321983);

- № 2605800468023 в АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» у м. Києві (МФО - 321983);

- 3 26002000262701 в ВАТ «АГРОКОМБАНК» у м. Києві (МФО – 322302).

На підставі вищевикладеного просить задовольнити подання.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини третьої ст.178 КПК України, в редакції Закону України від 16.12.2004 р. №2252-ІУ, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей про стан рахунків в установах банків проводяться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

В ході дослідження матеріалів справи встановлено, що слідчим ОСОБА_1 фактично ставиться питання не про виїмку, а про надання інформації. Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банками розкривається в тому числі органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не виноситься.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов’язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Також слід зауважити, що за для задоволення вимог подання про проведення виїмки необхідно бути зазначено перелік конкретних документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані.

Таким чином, з урахуванням викладеного, перевіривши надані до суду матеріали, законність та обґрунтованість вимог проходжу до висновку про неможливість задоволення подання.

Керуючись ст.ст. 66, 178 КПК України, ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-span>

П О С Т А Н О В И Л А:

В задоволенні подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «АгрокомБанк» в м. Києві (МФО № 322302) документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «СП Зерно України» (код ЄДРПОУ 32616028) по рахунку № 26002000262701, за період з 01.01.2006 року по теперішній час – відмовити.

На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.