Court ruling № 47607692, 29.07.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/10420/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС в Хмельницькій області Лисака Р.Р., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010002595 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Із клопотання вбачається, що 14.05.2015 року, близько 14 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом, назвавшись працівником «Приватбанку», під час телефонної розмови із гр. ОСОБА_2, отримала в останньої необхідну інформацію про її кредитну картку, після чого у невстановленому місці зняла з кредитної картки грошові кошти в сумі 2 000 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_2 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були зняті із банківської картки «Приватбанк» №НОМЕР_1.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ «Приват Банк», що розташована в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 14.05.2015 по теперішній час, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ХМВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції Лисаку Р.Р. та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області Возію Ігорю Володимировичу дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки «Приват Банк» №НОМЕР_1, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приват Банк» №НОМЕР_1, із якої були зняті грошові кошти за 14.05.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти за 14.05.2015 із картки «Приват Банк» №НОМЕР_1, із якої були зняті кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 червня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О.Данькова