Court ruling № 47598253, 06.05.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14209/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Мінгазовій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю., прокурора у кримінальному провадженні - старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Семко С.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Семко С.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) за період з 01.01.2007 по 28.04.2014 з можливістю їх вилучити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ «Турбоатом», заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ВАТ «Турбоатом» засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Науково виробниче об'єднання «Турбоатом» у відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1194 № 699194.

Відповідно до отриманої з Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку України інформації щодо власників акцій ВАТ «Турбоатом», станом на 31.12.13 серед власників, які володіли пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітента ВАТ «Турбоатом» є: юридична особа - нерезидент LINFOT LIMITED (Лімассол, Кіпр) 15,3416 % акцій та Фонд державного майна України - 75, 2241 % акцій.

Відповідно до розпорядження від 24.03.10 № 671-р та Постанови КМУ від 29.03.10 № 297, які підписані колишнім Прем'єр-міністром України ОСОБА_3, існує заборона Фонду Державного майна та його посадовим особам без погодження з кабінетом Міністрів України, а саме: з Першим віце-прем'єр Міністром України, приймати рішення стосовно ініціювання проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Турбоатом», укладати договори, видавати довіреності, вчиняти будь-які інші дії, що можуть призвести до зміни органів управління Товариства або відчуження належного йому майна.

Протягом 2008-2014 років ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на рахунок вказаного підприємства понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, у період 2008-2014 років службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «Турбоатом», ТОВ «Компанія Модо» (Код ЄДРПОУ 35198015, колишній директор ОСОБА_7.), ТОВ «Інтертек» (Код ЄДРПОУ 32492875, колишній директор ОСОБА_8, співзасновник ОСОБА_9.) заволоділи грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості окремих товарів (комплектуючих для турбін) та направлення грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (36076912), ТОВ «Токкада Медія» (код ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Алекс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078), ТОВ «Фактор Технологія 2008» (Код ЄДРПОУ 36259796), ТОВ «ФОР проект Груп» (Код ЄДРПОУ 36844010).

Крім того, протягом 2008-2014 років ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на рахунок вказаного підприємства понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для надання законності вищезазначених операцій з ВАТ «Турбоатом», незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, тобто з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в сумі за попередніми даними понад 6 млн. гривень, уклали безтоварні (нікчемні) угоди з рядом суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33586707), ТОВ "Олтон Сервіс 08" (36076912), ТОВ «Токкада Медія» (код ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Алекс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078), ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875). Протягом 2013 року ПП «Інкла-Київ» безпідставно перераховувало кошти на загальну суму 3,7 млн. грн. на користь ТОВ «ІФГ» (код ЄДРПОУ 38241293). При цьому, службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_6, ОСОБА_5, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, не відобразили ці фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ІФГ» у податковій звітності, тим самим приховали об'єкт оподаткування.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), розташоване за адресою: м. Харків, Московський проспект 199, має розрахункові рахунки №26006019543500 (код валюти 840, 643, 980), №26102028183101, №26109028183085, №26109028183171, №26101028183544, №26105028183238, №26102028183424, №26109028183632 які відкриті у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що інформація щодо діяльності та фінансового стану по рахункам які належать ВАТ «Турбоатом», а також руху коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007 по 28.04.2014 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ВАТ «Турбоатом» операцій з реалізації державного майна, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір тощо тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано, а в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом банківську таємницю- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Маркову Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Волжину Євгену Юрійовичу та уповноваженим останніми особам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в копіях, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) за період з 01.01.2007 по 28.04.2014, а саме:

- виписок по рахункам ВАТ «Турбоатом» (ЄДРПОУ 05762269): №26006019543500 (код валюти 840, 643, 980), №26102028183101, №26109028183085, №26109028183171, №26101028183544, №26105028183238, №26102028183424, №26109028183632 за період з 01.01.2007 по 28.04.2014, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в оригіналах з можливістю їх вилучення.

- договорів та інших фінансових документів які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документів кредитних справ, кредитних, іпотечних та депозитних договорів;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1420/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Волжину Є.Ю.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань