Court ruling № 47574206, 26.03.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

26.03.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/307/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф. розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Марченко В.І., матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014150040005243 від 02.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2014 р. до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області звернувся ФОП «ОСОБА_2», щодо вжиття заходів до директора ТОВ «Ямур-Трейд» ОСОБА_3, який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 390 000 гривень.

Відомості про вчинення вказаного злочину 02.10.2014 внесені до ЄРДР за № 12014150040005243 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП «ОСОБА_2» перерахував грошові кошти в сумі 390 000 гривень на рахунок ТОВ «Ямур-Трейд» за пшеницю, яка згідно договору між вказаними суб'єктами підприємницької діяльності повинна бути поставлена на адресу ФОП «ОСОБА_2» самовивозом з «СВК ім. Т.Г. Шевченка», розташованого в АДРЕСА_1, де воно знаходилось на зберіганні. В подальшому дані грошові кошти отримані ТОВ «Ямур-Трейд», однак на адресу «СВК ім. Т.Г. Шевченко» вони не надійшли. Місцезнаходженні грошових коштів невідоме.

Згідно рахунку-фактури № 17/09-14 від 25.09.2014 та квитанції про переказ грошових коштів від 26.09.2014р.вони були перераховані на рахунок № 26009068325003 (код отримувача 33626875), відкритий в МВ ПАТ «Банк Національний Кредит», що знаходиться за адресою м. Миколаїв, пр.. Леніна, 22/6.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Ямур Трейд» (код ЄДРПОУ 33626875) № 26009068325003 (код валюти - гривня), який відкрито в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код МФО 320702) розташованого за адресою: м. Миколаїв пр. Ленина 22/6, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з з 20.09.2014 р. по 08.12.2014 р. включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Ямур Трейд» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Ямур Трейд» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

- відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які отримували грошові кошти від імені ТОВ «Ямур Трейд» в MB ПАТ «Банк Національний Кредит» в період часу з 20.09.2014 р. по 08.12.2014 р.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів - не представляється можливим.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код МФО 320702), розташованого за адресою: м. Миколаїв пр. Ленина 22/6, є матеріали кримінального провадження, зокрема, рахунки фактури та квитанція про сплату грошових коштів.

Отримання вищевказаних документів необхідно для:

- встановлення підприємств, з якими ТОВ «Ямур Трейд» протягом запитуваного періоду проводило фінансові операції з використанням коштів, та їх використання, в тому числі встановлення фактів переведення таких коштів у готівку;

- встановлення осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Ямур Трейд», уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам підприємства;

- встановлення фактичних даних про здійснення (нездійснення) розрахунків по придбанню продукції, надання послуг та джерел походження товару, суму витрат, фактично понесених при придбанні таких товарів;

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ «Ямур Трейд» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в якості доказів по вказаному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів у володільця - ПАТ «Банк Національний Кредит» (код МФО 320702) розташованого за адресою: м. Миколаїв пр. Ленина 22/6, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання з'явився начальник відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Марченко В.І., підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Марченко В.І. тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Марченко В.І. задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Марченко В.І. або за дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Ямур Трейд» (код ЄДРПОУ 33626875) № 26009068325003 (код валюти - гривня), який відкрито в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код МФО 320702) розташованого за адресою: м. Миколаїв пр. Ленина 22/6, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з з 20.09.2014 р. по 08.12.2014 р. включно;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Ямур Трейд» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Ямур Трейд» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаного банківського рахунку.

- відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які отримували грошові кошти від імені ТОВ «Ямур Трейд» в MB ПАТ «Банк Національний Кредит» в період часу з 20.09.2014 р. по 08.12.2014 р.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Ф. Семерей