Court ruling № 47561740, 26.12.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/23180/14-к

Провадження № 1-кс/200/8109/14

У Х В А Л А

Іменем України

25 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В. по кримінальному провадженню № 12013040000000601 від 08.11.2013 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

25 грудня 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зарубіним Є.М. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, зареєстрованої за ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (договори, накладні, акти прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності підприємства ТОВ «Еліт-Фарм» ( ЄДРПОУ 32547646) та ТОВ «Еліт-2005» (ЄДРПОУ 35580506), знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, цінності здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, карти пам'яті тощо).

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що 08.11.2013 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 року та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 року по 20.07.2012 року за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №12013040000000601 від 08.11.2013 року за ч.1 ст.205 КК України.

При проведенні обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ «Банк Золоті Ворота» було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз». Під час розслідування отримано висновок аналітичного дослідження ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від 16.07.2014 року, зі змісту якого вбачається, що невстановлені службові особи ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2013 років, здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, а саме розтрату та можливе подальше заволодіння в особливо великих розмірах.

18.12.2014 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки, згідно обставин яких, встановлено, що на території м.Дніпропетровська діє ряд фіктивних підприємств, які здійснили операції, які не мали на меті настання реальних наслідків, що фактично призвело до вчинення дій, що передують легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, розтрату та можливе подальше заволодіння коштами в особливо великих розміром, а саме: підприємство ТОВ «ПМТЗ Енерго-Союз» мало операції з підприємством ТОВ «Еліт-Фарм» ( ЄДРПОУ 32547646) та ТОВ «Еліт-2005» (ЄДРПОУ 35580506) у 2014, які не мали на меті реальних наслідків. ОСОБА_2 та ОСОБА_4.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_2.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_2 можуть знаходитись документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, в тому числі договори, накладні, акти прийому - передачі, інші документи бухгалтерського обліку, фінансової звітності, господарської діяльності ТОВ «Еліт - 2005» та ТОВ «Еліт - Фарм», чорнові записи та носії інформації, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Кібкало О.В., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Кібкало О.В. один раз протягом місяця, проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень (договори, накладні, акти прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності підприємства ТОВ «Еліт-Фарм» ( ЄДРПОУ 32547646) та ТОВ «Еліт-2005» (ЄДРПОУ 35580506), знаряддя злочину, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток.

Строк дії ухвали - до 25 січня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя /підпис/ Т.В. Шевцова

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова