Court ruling № 47561608, 11.12.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7708/14

Справа №200/21980/14-к

У Х В А Л А

11 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С. за погодженням прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянський В.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів: заяви на відкриття рахунку ПП «Обрій» (код ЄДРПОУ 31045607) № 26006717901, карток із зразками підписів і відбитків печатки та інші документів, пов'язаних з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчих документів, змін до них, протоколів, наказів про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяв, платіжних документів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договори, угоди), додатків до них, додаткових угод, копії документів осіб тощо), документів (квитанцій, платіжні доручення, чеки, тощо) щодо внесення грошових коштів на рахунок юридичними та фізичними особами, а також документів (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком із зазначенням найменування платника (фізичної чи юридичної особи), коду СДРІПОУ, МФО банко платника» рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу. Які знаходяться у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна 28, фактична адреса: м. Одеса, Польський узвіз 11).

Відповідно до клопотання слідчого в жовтні-листопаді 2014 року мешканець м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ) експортував до Російської Федерації 60 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%), який згідно з п. 2.с.8 додатку 3 постанови КМ України №86 від 28.01.2004 року «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», належить до товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а його експорт може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу ДСЕКУ, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також підготував до незаконного вивозу до Російської Федерації ще 200 кг порошку гафнію електролітичного (вміст гафнію не менше 97,8%).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2014 року та 05.09.2014 року ТОВ «Мак-Дей» (код ЄДРПОУ 36181704, юридична адреса: АДРЕСА_1), придбало на Філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПрАТ «Кримський ТИТАН» (код ЄДРПОУ 33173973, адреса: м. Вільногірськ, вул. Степова, 1) відповідно 5 кг та 500 кг порошку гафнію електролітичного (далі порошок гафнію) на загальну суму 519 504 грн.

За отриманими даними, ОСОБА_3 закупив даний порошок гафнію через ТОВ «Мак-Дей» на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» для подальшого перепродажу його у порушення встановленого українським законодавством порядку та вивезення до Російської Федерації з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем.

Міжнародні передачі вказаного товару, у тому числі експорт (реекспорт), здійснюються на підставі відповідного дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України, який ні ОСОБА_3, ні ТОВ «Мак-Дей» не отримували.

Також встановлено, що порошок гафнію, придбаний нa Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН» фірмою «Мак-Дей». був у подальшому формально реалізований на адресу TOB «Юкон Союз» (код ЄДРПОУ 39181314, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 34в, офіс 5), яке для розрахунків використовувало рахунок № 26007100000300 в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), але фактично вказаний товар було передано громадянину Литовської Республіки ОСОБА_3» який не є та не був працівником останнього підприємства, та без жодних дозвільних документів на це від TOB «Юкон Союз».

05.09.2014 року TOB «Юкон Союз» перерахувало на рахунок ТОВ «Мак-Дей» 510 000 грн. у якості оплати за порошок гафнію які були використані для придбання даного товару на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН».

Разом з тим, допитаний у якості свідка у даному кримінальному провадженні головний технолог TOB «Мак-Дей» ОСОБА_5 показав, що спочатку у якості оплати за придбаний на Філії «ВГМК» ПрАТ «Кримський ТИТАН порошок гафнію електролітичний ОСОБА_6 пропонував грошові кошти, але ОСОБА_7 відмовив останьому, наполягаючи на встановлених законодавством формах оплати. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що скористався послугами невстановлених осіб, які отримавши від нього готівку, організували за відповідну винагороду надходженням фірмі «Мак-Дей» у якості оплати за порошок гафнію безготівкових грошових коштів.

Згідно і вилученою у встановленому законом порядку роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Юкон Союз» № 26007100000300 в ПАТ «КБ «Аксіома» встановлено, що 05.09.2014 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 500 000 грн, від приватного підприємства «Обрій» (код ЄДРПОУ 31045607) з рахунку № 26006717901 в ПАТ «Марфін Банк» (код МФО 328168)

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Марфін Банк» в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С.. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168, юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна 28, фактична адреса: м. Одеса, Польський узвіз 11), надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. або уповноваженому ним співробітнику СБУ тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів: заяви на відкриття рахунку ПП «Обрій» (код ЄДРПОУ 31045607) № 26006717901, карток із зразками підписів і відбитків печатки та інші документів, пов'язаних з відкриттям даного рахунку, його зміною та використанням, за весь період діяльності вказаного підприємства (установчих документів, змін до них, протоколів, наказів про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяв, платіжних документів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договори, угоди), додатків до них, додаткових угод, копії документів осіб тощо), документів (квитанцій, платіжні доручення, чеки, тощо) щодо внесення грошових коштів на рахунок юридичними та фізичними особами, а також документів (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним рахунком із зазначенням найменування платника (фізичної чи юридичної особи), коду СДРІПОУ, МФО банко платника» рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.01.2014 року до теперішнього часу, з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 11 січня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова