Court ruling № 47561570, 09.12.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/21702/14-к

Провадження № 1-кс/200/7640/14

У Х В А Л А

Іменем України

09 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000029 від 17.01.2014 року про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103-А, про зв'язок абонентів № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, у тому числі інформацію щодо отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив'язкою до місцевості даних абонентів в період з 14.08.2013 року по теперішній час для встановлення місцезнаходження злочинних зв'язків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також для встановлення анкетних даних, ролі кожної із зазначених осіб в схемі вчинення злочину.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_5, маючи на меті привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, вступила в злочинну змову з директором ПП «Будівельник-Томаківщини» ОСОБА_6, який здійснює технічний нагляд за будівництвом, та невстановленими особами, у невстановленому слідством місці та у невстановлений час, склала та надала до Томаківської селищної ради офіційні документи в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів виконаних робіт: довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2013 року, довідку та акт форми КБ-2в виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2013 року, на загальну суму 8 350 500 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Пілон» та привласнені.

В результаті вказаних дій здійснено привласнення бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою, групою осіб в особливо великих розмірах, у результаті чого бюджету Томаківської селищної ради завдано збитків на загальну суму - 3 496 845, 46 гривень.

29.09.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 КК України.

30.09.2014 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 КК України.

Згідно ухвал Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ та вилучення податкової та реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Пілон» та вилучено всі документи в ТОВ «Пілон» по будівництву об'єкта: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга)», після чого було встановлено, що субпідрядниками у ТОВ «Пілон» по будівництву вказаного об'єкту були: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КЕПІТАЛ-СІТІ», ЄРДПОУ 34915751, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 32; ТОВ «КОНТРАКТ-МИР)», ЄРДПОУ 36053785, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 7, офіс 809.

Згідно договору № 35-08 від 14.08.2013 року, укладеному між Томаківською селищною радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Пілон» в особі ОСОБА_5, строк його дії - до 31.12.2013 року.

Згідно договору підряду № 17 від 14.08.2013 року, укладеному між Томаківською селищною радою в особі ОСОБА_8 та ПП «Будівельник-Томаківщини» в особі ОСОБА_7, строк дії - до 31.12.2013.

10.10.2014 року допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що приблизно 12 листопада 2013 року директор по будівництву ТОВ «Контракт-Мир» ОСОБА_2, направив його на роботу по об'єкту будівництва: «Реконструкція водогону Марганець-Томаківка Дніпропетровської області (ІІ черга) - укладання водогону протяжністю 9,9 км.», де він працював в якості виконроба з робітниками. За роботою технагляд виконував директор ПП «Будівельник-Томаківщини» ОСОБА_7. Вони повинні були виконати роботи до 31 грудня 2013 року, але в січні 2014 року вони переробляли приблизно 800 метрів, оскільки в середині січня 2014 року перевірили трубу під тиском і тиск в трубі впав і необхідно було перепаювати стики. В середині січня 2014 року труба була поміщена в траншею і затрамбована.

Роботи були виконанні по 5 актам, які підписували технагляд ОСОБА_7, голова Томаківської селищної ради ОСОБА_8 та директор ТОВ «Пілон» ОСОБА_5

Об'єкт повністю не закінчений. В серпні 2014 року ОСОБА_7 і робітники проводили знову роботи по вказаному об'єкту, вони копали для колодязів землю, вивозили землю, планують встановлювати, тобто монтувати колодязі. Необхідно встановити ще близько 3 колодязів, а потім будуть підключатись до існуючого водопроводу.

На якій підставі вони працювали на вказаному об'єкті, якщо згідно договору роботи необхідно було виконати до 30 грудня 2013 року ОСОБА_7 не відомо, оскільки працює по команді директора по будівництву ТОВ «Контракт-Мир» ОСОБА_2 Про укладення договорів йому нічого невідомо. Директор ПП «Будівельник-Томаківщини» ОСОБА_7 здійснював технагляд за об'єктом будівництва та робив відмітки в журналі проведення робіт і вів журнал інструктажів.

10.10.2014 року допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_7 показав, що згідно договору №17 від 14.08.2013 року, який він уклав з Томаківської селищної ради в особі ОСОБА_8 він здійснював технічний нагляд за будівництвом водогону. Роботи по ущільненню землі виконувалися з 15 листопада 2013 року до 31 грудня 2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що до заволодіння бюджетними грошовими коштами причетні наступні особи:

ОСОБА_2, який є засновником ТОВ «Контракт-Мир» та одночасно директором по комерційній діяльності вказаного підприємства, та користується мобільним номером НОМЕР_1;

ОСОБА_3, який працює на посаді заступника директора по постачанню в ТОВ «Контракт-Мир» та користується мобільним номером НОМЕР_2;

ОСОБА_4, який є директором ТОВ «БК «Кепітал-Сіті» та користується мобільним номером НОМЕР_3.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку вмотивував виробничою зайнятістю, просив клопотання задовольнити, представник ПрАТ «Київстар», до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинця Р.М. про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр..Гагаріна, 103а про зв'язок абонентів № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, у тому числі інформацію щодо отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив'язкою до місцевості даних абонентів в період з 14.08.2013 року по 09.12.2014 року для встановлення місцезнаходження злочинних зв'язків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також для встановлення анкетних даних, ролі кожної із зазначених осіб в схемі вчинення злочину.

Строк дії ухвали - до 09 січня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова