Court ruling № 47561253, 14.11.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7057/14

Справа №200/19841/14-к

У Х В А Л А

14 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю., за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Іпатовим О.В. звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: матеріалів кримінальної справи №70119017, яка перебуває у володінні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, що знаходиться за адресою: м.Дніпроептровськ. ж/м Червоний Камінь, вул. Коробова, 6 з можливістю вилучення в оригіналі документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Дніпроремонт» (ЄДРПОУ 32175849) та ТОВ «ВК «Союз-Метал» (ЄДРПОУ 35013563), та знаходяться на стор. 24-207 тому №5 кримінальної справи №70119017.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ «Дніпроремонт» (ЄДРПОУ 32175849) у період листопада 2010 - березень 2011 року, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, в порушення п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3, п.п. 7.2.4 п. 7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України № 168/97-ВР от 03.04.1997 «Про податок на додану вартість» , Закону України № 2181-III от 21.12.2000 «Про порядок погашення забов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», а також «Порядку заповнення та надання податкової декларації з ПДВ» затвердженого наказом ДПА України від 30.05.1997 № 166 (у редакції наказу ДПА України № 159 від 17.03.2008), склали та внесли до офіційних документів - декларацій з ПДВ свідомо недостовірні зведення щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВК «Союз-Метал», діяльність якого згідно з актом планової невиїзної перевірки № 6/230-35013563 від 24.03.2011, проведеної Рокитнянською міжрайонною ДПІ в Київській області, визнано нікчемною.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Дніпроремонт» (ЄДРПОУ 32175849) отримали податкову вигоду, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в результаті чого державі заподіяно збитки у сумі 484 тис. грн.

За даним фактом 13 червня 2014 року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040030000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дніпроремонт» (ЄДРПОУ 32175849) було укладено договір субпідряду з ТОВ «ВК «Союз-Метал» (ЄДРПОУ 35013563) на виконання робіт, замовником яких було ТОВ «Інтерпайп НТЗ».

Фінансово-бухгалтерська документацію, з приводу взаємовідносин ТОВ «Дніпроремонт» (ЄДРПОУ 32175849) та ТОВ «ВК «Союз-Метал» (ЄДРПОУ 35013563) було вилучено в ході розслідування кримінальної справи №70119017 за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Згідно рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4, ним було ознайомлено з матеріалами кримінальної справи №70119017 у відношенні ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, та встановлено, що в томі №5 стор. 24-207 знаходиться фінансово-бухгалтерська документація ТОВ «Дніпроремонт» (ЄДРПОУ 32175849) та ТОВ «ВК «Союз-Метал» (ЄДРПОУ 35013563).

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яку мотивувала виробничою зайнятістю, клопотання підтримала та просила задовольнити, представник Ленінського районного суду м.Дніпропетровська в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дослідження матеріалів, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи має суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення події злочину та винної особи.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Ленінському районному суду м.Дніпропетровська, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Коробова, 6 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. тимчасовий доступ до:

матеріалів кримінальної справи №70119017 у відношенні ОСОБА_5, з можливістю вилучення в оригіналі документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Дніпроремонт» (ЄДРПОУ 32175849) та ТОВ «ВК «Союз-Метал» (ЄДРПОУ 35013563), та знаходяться на стор. 24-207 тому №5 із залишенням в матеріалах справи копій вказаних документів.

Строк дії ухвали до 14 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова