Court ruling № 47561225, 13.11.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7006/14

Справа №200/19667/14-к

У Х В А Л А

13 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєва А.С., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у у володінні ДФ АБ «Укргазбанк», МФО 305448, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 39/41, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам відкритим МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», ЄДРПОУ 32082770, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 2062816115;

- документів, на підставі яких підприємством відкрито вказані розрахункові рахунки;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних розрахункових рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час.

МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 виграло тендер та поставку пари та теплової енергії до 246 бюджетних організацій м. Дніпропетровська на загальну суму 224 млн. грн. Для здійснення господарської діяльності МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 уклало з ТОВ «Дніпропетровській завод мед устаткування» ( далі ТОВ «ДНЗМУ») договір на придбання продукції. На протязі 2013-2014 років, заволодівши коштами МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі», ЄДРПОУ 32082770, невстановлені особи ТОВ «ДНЗМУ», ЄДРПОУ 14313375, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тим самим завищили обсяги та комплектацію поставленої продукції та незаконно привласнили кошти МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770 приблизно у розмірі 240 000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що МКП «Дніпропетровські міські теплові мережі» ЄДРПОУ 32082770, відкриті наступні розрахункові рахунки в банківських установах:

- № 26004060368059, відкритий 17.06.2010 в ПАТ Комерційний банк Приватбанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- № 26005060367510, відкритий 30.09.2010 в ПАТ Комерційний банк Приватбанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- № 26048057001976, відкритий 03.02.2011 в ПАТ Комерційний банк Приватбанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- № 26058050238907, відкритий 09.07.2014 в ПАТ Комерційний банк Приватбанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- № 26006000603783, відкритий 10.07.2014 в ПАТ Комерційний банк Приватбанк», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- № 26066091239911, відкритий 30.03.2004 в Дніпропетровській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 305017, ЄРДПОУ 9305014, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 11;

- № 2062816115, відкритий 08.11.2007 в ДФ АБ «Укргазбанк», МФО 305448, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 39/41;

- № 260273014429, відкритий 12.04.2010 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні «Ощадбанк», МФО 305482, ЄРДПОУ 09305480, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А;

- № 260383014429, відкритий 25.02.2009 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні «Ощадбанк», МФО 305482, ЄРДПОУ 09305480, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А;

- № 26031300005532, відкритий 02.12.2013 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні «Ощадбанк», МФО 305482, ЄРДПОУ 09305480, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А;

- № 26008300005532, відкритий 12.09.2014 в Філіїї- Дніпропетровському обласному управлінні «Ощадбанк», МФО 305482, ЄРДПОУ 09305480, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9-А;

- № 35445013007471, відкритий 26.03.2008 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюcкіна, 1;

- № 37124413204911, відкритий 06.12.2002 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюcкіна, 1;

- № 37123440001003, відкритий 02.06.2011 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюcкіна, 1;

- № 35435001039256, відкритий 28.01.2014 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюcкіна, 1;

- № 35442102039256, відкритий 28.01.2014 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюcкіна, 1;

- № 35441103039256, відкритий 28.03.2014 в ГУДКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюcкіна, 1.

21.07.2014 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під № 12014040000000460, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ДФ АБ «Укргазбанк», МФО 305448, необхідні органу досудового розслідування для доказування події кримінального правопорушення, призначення судово-економічної експертизи.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДФ АБ «Укргазбанк», МФО 305448 до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні володінні ДФ АБ «Укргазбанк», МФО 305448, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 39/41., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення та встановлення дійсного розміру спричиненої шкоди.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козинець Р.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити .

ДФ АБ «Укргазбанк», МФО 305448, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 39/41, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Козінець Р.М., тимчасовий доступ до:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 2062816115;

- документів, на підставі яких підприємством відкрито вказані розрахункові рахунки;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних розрахункових рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.01.2013 по теперішній час;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;

- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних розрахункових рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя /підпис/ Т.В. Шевцова

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова