Court ruling № 47561212, 18.11.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7093/14

Справа №200/20057/14-к

УХВАЛА

17 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Козинець Р.М про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Козинець Р.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Рибій М.М., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_3 виконує обов'язки директора підприємства (наказ про призначення, посадова інструкція, особова справа); документів, на підставі яких ОСОБА_5 виконує обов'язки начальника відділу постачання (наказ про призначення, посадова інструкція, особова справа), які знаходяться в комунальному підприємстві «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (ЄДРПОУ № 31657751), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ «Укрєврокровля», ЄДРПОУ 33384123, внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ2-в за жовтень-грудень 2012 року завідомо неправдиві відомості про об'єми виконаних робіт на суму 200 000 грн. по об'єкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка», згідно укладеного договору з комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які в подальшому надали для оплати в КП «ТЖКП», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, після чого в грудні 2012 року надали до УДКСУ в м. Тернівка Дніпропетровської області для оплати, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.08.2012 року комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за результатами проведення конкурсної закупівлі по об'єкту: «Реконструкція бульвару Артема м. Тернівка» укладено договір на виконання підрядних робіт з ТОВ «Укрєврокровля». Термін проведення робіт 2012-2013 р., сума за договором 1 705 753,2 грн., кошти - місцевого бюджету. Всі кошти станом на 31.12.2013 року перераховано на рахунок підприємства у повному обсязі.

В ході виїмок документів установлено, що замовник робіт - КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» протягом 2012-2013 року додатково перерахувало на р/р ТОВ «Укрєврокровля» бюджетні грошові кошти на загальну суму 687 тис. грн., за здійснення робіт та поставку товарно-матеріальних цінностей, які підрядником не виконувалися.

На підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 18.07.2014 року, в приміщенні комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за адресою: м.Тернівка, вул. Маяковського, 29 проведено обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

В ході обшуку в службовому кабінеті директора КП «ТЖКП» ОСОБА_3 виявлено та вилучено документи щодо взаємодії з наступними підприємствами: ТОВ «Компанія «Алекс Груп» (ЄДРПОУ 35861687); ПП «Ваол-Плюс» (ЄДРПОУ 32211588); ПП ФІРМА "ВАЛ - ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 35354783); ТОВ «Форум Н» (ЄДРПОУ 35635090); ТОВ «Студія» (ЄДРПОУ 35151019); ТОВ «Мікадо Груп» (ЄДРПОУ 37086303); ТОВ «Будівельна Компанія «Лінкруст» (ЄДРПОУ 36694764); ТОВ «Торгсервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 37966922); ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804); ТОВ «Торг-пром Л.Т.Д.» (ЄДРПОУ 38471604); ТОВ «В. Г. М.» (ЄДРПОУ 38355533); ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), а також печатки підприємств ТОВ «В. Г. М.» (ЄДРПОУ 38355533) та ТОВ «Форум Н» (ЄДРПОУ 35635090).

Проведеним аналізом вказаних підприємств встановлено, що останні в більшості зареєстровані в м. Донецьк, мають однакових директорів та засновників, або пов'язаних між собою осіб. Усі підприємства на даний час ліквідовано, що вказує на ознаки «фіктивності» вказаних підприємств.

Слідством встановлено, що комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (ЄДРПОУ № 31657751), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, директором якого є ОСОБА_3.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку вмотивував виробничою зайнятістю, просив клопотання задовольнити, представник КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» до судового засідання не викликався, з метою недопущення знищення зазначених слідчим документів.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого фінансово-господарські документи, які перебувають у володінні КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, події злочину та винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Козинець Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Комунальному підприємству «Тернівське житлово-комунальне підприємство», ЄДРПОУ 31657751, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Маяковського, 29 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Козинець Р.М. тимчасовий доступ до:

документів, на підставі яких ОСОБА_3 виконує обов'язки директора підприємства (наказ про призначення, посадова інструкція, особова справа);

документів, на підставі яких ОСОБА_5 виконує обов'язки начальника відділу постачання (наказ про призначення, посадова інструкція, особова справа),

з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова