Court ruling № 47561002, 25.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6609/14

Справа №200/18580/14-к

УХВАЛА

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стрига М.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків, а саме: №26003002300145, №26004001300145, відкритих ТОВ «СФЕРА+» (ЄДРПОУ 32510134), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «СФЕРА+» (ЄДРПОУ 32510134), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.008.2012 до 20.10.2014, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) за період з 01.08.2012 року до 20.10.2014, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк» за період з 01.08.2012 року до 20.10.2014;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків № №26003002300145, №26004001300145, з 01.08.2012 року до 20.10.2014.

що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування встановлено, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

08 листопада 2013 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під №12013040000000601, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, 04 вересня 2014 року до ЄРДР під №12013040000000601, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження при проведенні обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ «Банк Золоті Ворота» було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ «СФЕРА+». Під час розслідування отримано відомості про участь вказаного підприємства у незаконних схемах, за допомогою яких виводяться грошові кошти в тіньовий обіг, в т.ч. на підставі завідомо підроблених документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування, в ході виконання доручення, оперативним підрозділом було встановлено, що підприємством ТОВ «СФЕРА+» (ЄДРПОУ 32510134) відкрито поточні рахунки в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), а саме №26003002300145, 26004001233145.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня, за певний період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ТОВ «СФЕРА+» (ЄДРПОУ 32510134), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «СФЕРА+» (ЄДРПОУ 32510134), в період часу з 01.08.2012 по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яку мотивувала виробничою зайнятістю, клопотання підтримала та просила задовольнити, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки суд погоджується з доводами слідчого щодо можливості зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ "Актабанк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами з метою доведення події кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству "Актабанк", що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка 53, МФО 307394, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стригі Маргариті Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, тобто документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків, а саме: №26003002300145, №26004001300145, відкритих ТОВ «СФЕРА+» (ЄДРПОУ 32510134), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ «СФЕРА+» (ЄДРПОУ 32510134), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.008.2012 до 20.10.2014, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) за період з 01.08.2012 року до 20.10.2014, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк» за період з 01.08.2012 року до 20.10.2014;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків № №26003002300145, №26004001300145, з 01.08.2012 року до 20.10.2014.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова