Court ruling № 47560978, 23.10.2014, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6531/14

Справа №200/18385/14-к

УХВАЛА

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музики М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музика М.С., за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Чеботарьовим О.І., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ "Інтертелеком", ЭДРПОУ-30109015, адреса: м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, буд. 100, а саме провести виїмку договору про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, які містять охоронювану законом таємницю стосовно наступної ІР-адреси:

12014-03-29 21:35:01ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до клопотання слідчого, 22.08.2014 року до чергової частини Дніпропетровського МУ надійшло звернення представника ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3 щодо шахрайських дій з боку гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, що виразились у заволодінні грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 112 900,79 гривень.

Так гр. ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2014 по 01.06.2014, за допомогою комп'ютерної техніки підключеної до мережі Інтернет, здійснюючи доступ до web-інтерфейсу системи інтернет-банкінгу LiqPay та використовуючи технічний збій вказаної програми проводив подвійні платежі (розрахунки) за товари і послуги.

Подвійне списання коштів з системи інтернет-банкінгу LiqPay гр. ОСОБА_4 здійснював шляхом запуску двох одночасно працюючих аккаунтів (старої та нової версії програми), операції на яких обліковуються одним віртуальним рахунком. Надалі в короткий проміжок часу через нову версію програми LiqPay він свідомо виводив кошти на власний рахунок, які раніше використав на оплату послуг (товарів) в старій версії програми.

Таким чином останній створив заборгованість ПАТ КБ «ПриватБанк» перед мерчантом ТОВ «ДіджіталПейментСістемс», юридична адреса: м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 41 у розмірі 112 900,79 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження доступ до аккаунту інтернет-банкінгу LiqPay гр. ОСОБА_4 здійснював з наступної IP-адреси:

12014-03-29 21:35:01ІНФОРМАЦІЯ_2

Зазначена ІР-адреса належить до ТОВ "Інтертелеком", ЭДРПОУ-30109015, адреса: м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, буд. 100.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ "Інтертелеком" з метою встановлення адреси підключення та осіб, які здійснювали доступ до аккаунту інтернет-банкінгу LiqPay.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ "Інтертелеком", ЄДРПОУ-30109015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення адреси підключення та осіб, які здійснювали доступ до аккаунту інтернет-банкінгу LiqPay.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музики М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музики М.С. на отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ "Інтертелеком", ЄДРПОУ-30109015, адреса: м. Одеса, вулиця Мала Арнаутська, буд. 100, а саме провести виїмку договору про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, які містять охоронювану законом таємницю стосовно наступної ІР-адреси:

12014-03-29 21:35:01ІНФОРМАЦІЯ_2

Строк дії ухвали до 22 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова